Donderdag 26 mei 2022

MGA keurde vergunning Habanero goed terwijl Nederlandse eigenaar in Italië onderzocht werd

Habanero MGA

De Malta Gaming Authority (MGA) keurde een vergunning voor Habanero Systems goed, terwijl het wist dat de uiteindelijke Nederlandse eigenaar in het Italiaanse Calabrië wordt vervolgd voor financiële misdrijven. Dat blijkt uit documenten die de krant Times of Malta inzag. De Maltese toezichthouder zegt dat het verlenen van een vergunning onder bepaalde voorbehouden, geen uitzonderlijke situatie is.

Uit e-mailcorrespondentie, die is ingezien door Times of Malta, blijkt dat de MGA tijdens het licentieproces op de hoogte was van het feit dat er naar de eigenaar van Habanero Systems, de Nederlandse miljardair Marcel Boekhoorn, een onderzoek was ingesteld door de Italiaanse autoriteiten.

Boekhoorn, de nummer 18 in de Quote 500 met een geschat vermogen van € 2,2 miljard, werd in 2019 door openbare aanklagers in de stad Reggio Calabria beschuldigd van het gebruik van “geld, goederen, of activa van illegale oorsprong.

De zaak draait om beschuldigingen dat Boekhoorn en zijn medewerkers geld hebben gebruikt dat is verdiend via maffia-gerelateerde criminele activiteiten van een zakenpartner. Samen met de zakenpartner nam Boekhoorn via zijn private equity-bedrijf Ramphastos Investments een ​​belang van 80% in Talenta Labs, een provider van casinospellen. De beschuldigingen, die Boekhoorn volgens de krant ten stelligste ontkent, hebben niets te maken met Habanero Systems.

Een woordvoerder van Boekhoorn werd in Times of Malta als volgt gequote:

“Noch de heer Boekhoorn, noch zijn collega’s wisten of hadden kunnen weten dat deze fondsen onrechtmatig verkregen konden zijn door die derde partij; er waren geen tekenen of aanwijzingen in die richting”, aldus de woordvoerder.

Woordvoerder Marcel Boekhoorn

‘Boekhoorn niet betrokken bij Habanero Systems’

Habanero Systems maakte afgelopen januari bekend dat het een MGA-licentie had gekregen.

Uit interne MGA-correspondentie die Times of Malta inzag, blijkt dat de vergunning is verleend op voorwaarde dat Boekhoorn geen dividenden van Habanero Systems ontvangt. Ook mag hij zijn stemrecht in het bedrijf niet uitoefenen totdat zijn naam is gezuiverd, aldus Times of Malta.

Marcel Boekhoorn, eigenaar van Habanero Systems dat een vergunning kreeg van de MGA.
Marcel Boekhoorn

Een woordvoerder van Boekhoorn bevestigde de licentievoorwaarden tegenover Times of Malta. De woordvoerder zei dat Boekhoorn “op geen enkele manier betrokken is bij het bedrijf [Habanero Systems].” Het bedrijf is volgens Times of Malta uiteindelijk wel eigendom van Boekhoorn “via een web van andere entiteiten.”

De situatie zorgde ervoor dat in 2020 Carl Brincat, op dat moment de CEO van de MGA, twee MGA-medewerkers vroeg of ze samen een meerderheid hadden in de besluitvorming. Hij wilde de hele situatie achter zich hebben en leek de vergunningaanvraag er doorheen te willen drukken. Brincat gaf tegen Times of Malta aan dat het geen vragen kon beantwoorden over specifieke vergunningen.

In algemene bewoording zei Brincat dat de MGA niet alleen bevoegd is om te beslissen of een vergunning wordt afgegeven of geweigerd, maar ook om aan een dergelijke vergunning voorwaarden te verbinden. Volgens Brincat was er in het geval van Habonero Systems geen uitzonderlijke situatie gaande.

Marcel Boekhoorn

Naast belangen in Habanero Systems is Marcel Boekhoorn ook de meerderheidsaandeelhouder van de in Malta gevestigde Novum Bank. In Nederland is Boekhoorn vooral bekend als de persoon die de Hema redde van de ondergang maar uiteindelijk uit het bedrijf stapte. In 2000 kocht Boekhoorn Ouwehands Dierenpark en stond hij aan de basis van de komst van twee reuzenpanda’s. Ook is hij nauw betrokken bij voetbalclub N.E.C..

Foto Marcel Boekhoorn via ramphastosinvestments.com.

Laat een reactie achter