OM: criminelen gebruiken “darkweb crypto” gokapps om geld wit te wassen

In gesprek met Follow the Money beschrijft plaatsvervangend hoofdofficier Janneke de Smet dat het Openbaar Ministerie nadrukkelijk het vizier heeft op een parallel lopend ondergronds bancair systeem dat criminelen gebruiken. In plaats van gebruik te maken van traditionele banken, is de criminele evenknie gebaseerd op vertrouwen waarbij ze continu transacties tegen elkaar afstrepen.

Dat de onderwereld het legitieme bancaire systeem niet meer op alle momenten nodig heeft om betalingen te voldoen, zorgt ervoor dat er een nieuwe aanpak nodig is voor het Openbaar Ministerie. Dat vergt op haar beurt ook weer een andere aanpak van de manier van werken bij de politie. Het OM boekt vooruitgang bij die nieuwe aanpak en heeft meer zicht op de financiële bedrijfsprocessen van criminele organisaties, zegt De Smet.

Gevraagd naar een voorbeeld, noemt De Smet crypto gokapps waarbij mensen op het darkweb gokken:

“Gok-apps, bijvoorbeeld. Stel je voor dat je op het darkweb gokt in cryptovaluta. Dan kun je de winst van een drugstransactie inzetten en in de app afspreken welke persoon moet ‘winnen’ en jouw crypto moet ontvangen. Die figuur kan zijn gokwinst vervolgens als wit geld opnemen. Dergelijke processen zijn echt heel erg interessant voor ons.”

Janneke de Smet, plaatsvervangend hoofdofficier Openbaar Ministerie (tegenover Follow the Money)

Crypto gokapps

Het is onduidelijk waarom volgens De Smet de criminele organisaties de crypto gokapps nodig hebben om de cryptovaluta bij de juiste personen te krijgen. Het malafide karakter van de crypto casino apps waardoor er besloten kan worden wie er moet “winnen” in plaats van dat dit gebaseerd is op toeval, zou mogelijk een extra schakel zijn in een proces van verhulling. Traditioneel worden er in de wereld van cryptovaluta zogenaamde mixers en tumblers ⁽⁾ ingezet om dit doel te bereiken.

Daarnaast is onduidelijk op welke manier de crypto gokapps gebruikt kunnen worden om geld wit te wassen. Grote transacties naar een legitieme bankrekening op het moment dat het “gewonnen” tegoed wordt opgenomen, vallen per definitie op. De uitgebreide wetgeving waar banken aan gebonden zijn, waaronder de Wet Wwft, zorgen hiervoor. Zeker sinds het reguleren van de Nederlandse gokmarkt waardoor er sinds 1 oktober 2021 legale online casino’s bestaan, is het uitcashen van tegoeden van illegale online casino’s een element dat op zal vallen bij banken.

CasinoNieuws.nl heeft contact opgenomen met het Landelijk Parket van het Openbaar Ministerie voor verduidelijking. Als het OM terugkomt met een verduidelijking, krijgt dit artikel een update.

Follow the Money schreef eerder over de gokindustrie. In juni 2021 schreef het onderzoeksplatform over de relatie tussen de gezondheidslobby en de gokbranche en het heeft een langlopend dossier over de gokbranche op Curaçao.