Bij de doorzoeking van het huis van een verdachte vond de politie € 45.995, waardoor er een vermoeden van witwassen ontstond. De verdachte verklaarde dat een vriend het geld aan hem had gegeven door winst bij online gokken, maar het Gerechtshof Amsterdam vond dat niet geloofwaardig.
Het Gerechtshof Amsterdam heeft dinsdag uitspraak gedaan in een zaak tegen een man die in december 2019 werd opgepakt. De man had op dat moment 2,9 gram cocaïne op zak, waarna er een doorzoeking in zijn huis heeft plaatsgevonden. Bij de doorzoeking vond de politie in de slaapkamer een toilettas met een groot contant geldbedrag.
In de woning van de verdachte lag naast de toilettas met € 45.995 nog eens € 360 cash en vier telefoontoestellen. De grote hoeveelheid cash in de toilettas bestond uit zichtbaar gebruikte bankbiljetten van € 5, € 10, € 20, en € 50. Uit onderzoek naar zijn inkomsten bleek dat de verdachte al jaren nauwelijks inkomsten had.
Het vermoeden van witwassen was daardoor gerechtvaardigd, aldus het Gerechtshof Amsterdam.
“Dit vermoeden wordt versterkt door het veiligheidsrisico dat de verdachte heeft genomen door een dergelijk groot geldbedrag in een toilettas thuis te bewaren.”
Uitspraak Gerechtshof Amsterdam
Winst van online gokken: niet geloofwaardig
De verdachte verklaarde dat hij het geld van een vriend had gekregen. In de verklaring vertelde hij dat hij deze vriend in 2016 een keer € 150 had geleend om te gaan online gokken. Diezelfde vriend zou met dat geld enkele dagen later € 100.000 hebben gewonnen.
De winnaar van dat geldbedrag zou vervolgens hebben besloten om de verdachte € 50.000 te geven, omdat hij hem € 150 had geleend en het hem “waarschijnlijke gunde,” aldus de verdachte in het verhoor. De man kreeg het geld in briefjes van € 200 en € 500, maar besloot deze te wisselen bij andere mensen:
“De verdachte heeft verklaard dat hij het bedrag in briefjes van 500 en 200 euro kreeg en dat hij deze heeft omgewisseld bij mensen voor kleinere coupures, omdat je met grote coupures niet veel kunt. Hij heeft het geld niet op een bankrekening gestort, omdat hij de bank niet vertrouwt en het veiliger vindt zijn geld contant te bewaren. De verdachte heeft verder verklaard dat hij 10.000 euro als cadeautje aan zijn moeder heeft gegeven.”
Uitspraak
De vriend die het geldbedrag had gewonnen, verklaarde dat hij € 200 had geleend van de verdachte om te gokken. Toen hij vervolgens € 100.000 won, had hij € 70.000 contant opgenomen en door een afspraak de helft van de winst aan de verdachte te geven.
De rechtbank twijfelt er niet aan dat de bevriende man het geld daadwerkelijk met gokken had gewonnen én had opgenomen. Zowel de winst van het gokken als de opname van het bedrag, waren terug te zien op de bankrekening van de vriend.
Op de bankrekening was echter nergens te zien dat er een storting van € 150 of € 200 was gedaan die hij zou hebben geleend om te gokken. Ook kreeg de vriend in die periode voorafgaand aan de winst zijn salaris uitbetaald, waardoor het hof het onwaarschijnlijk acht dat hij geld van de verdachte moest lenen om online te gokken.
Daarnaast acht het hof ook onaannemelijk dat hij voor het lenen van zo’n klein bedrag een gift van € 50.000 zou doen. Ook was het niet verifieerbaar dat hij grote biljetten heeft ingewisseld voor kleinere biljetten, omdat hij niet wilde verklaren waar en met wie het gebeurde. Daardoor noemde het hof de verklaring over de herkomst van het geld uit online gokken niet geloofwaardig:
“Gelet op het voorgaande acht het hof de verklaring van de verdachte over de herkomst van het geldbedrag – hoewel deze wordt bevestigd door de getuige [getuige] en de vader van de verdachte – niet geloofwaardig, mede in het licht van zijn verklaring over zijn overige financiën en hetgeen daaromtrent is gebleken. Het hof komt dan ook tot de conclusie dat het niet anders kan dan dat het geldbedrag dat de verdachte voorhanden heeft gehad onmiddellijk of middellijk uit enig misdrijf afkomstig is, en dat het niet anders kan dan dat de verdachte dit heeft geweten.”
Uitspraak Gerechtshof Amsterdam
De verdachte heeft een gevangenisstraf van 100 dagen gekregen waarvan 59 dagen voorwaardelijk met aftrek van voorarrest. De man kreeg een proeftijd van twee jaar opgelegd.
De zaak werd besproken in een speciaal nieuwsbericht op amlc.nl, de website van het Anti Money Laundering Centre van de Nederlandse overheid.
Lead-foto via rechtspraak.nl.
Partners
CasinoNieuws.nl heeft overeenkomsten met aanbieders van online kansspelen en gebruikt hiervoor affiliate-links. Als u via zo’n link een account aanmaakt, dan krijgen wij daar een commissie voor, zonder extra kosten voor u. Onze partners hebben geen invloed op de redactionele inhoud en reviews van CasinoNieuws.
