Vrijdag 2 december 2022

Speel bewust

Twee jaar cel voor oplichter die geld probeerde wit te wassen via online casino

Oplichting Marktplaats Unibet

Een man die meerdere mensen op Marktplaats oplichtte is door de rechtbank voor 24 maanden gevangenisstraf veroordeeld. De man waste het geld wit door via Paysafecard te storten bij een online casino en vervolgens uit te cashen.

De rechtbank van Noord-Nederland heeft een man veroordeeld tot 24 maanden gevangenisstraf vanwege oplichting, computervredebreuk, diefstal met valse sleutel, en witwassen. De man lichtte meerdere mensen op via Marktplaats en maakte hen in totaal bijna € 35.000 afhandig. Delen van het bedrag dat hij afhandig maakte met de oplichting via Marktplaats probeerde hij vervolgens via een goksite wit te wassen.

De veroordeelde man deed dit terwijl hij een gevangenisstraf uitzat vanwege een eerdere oplichtingszaak. In zijn cel, in de penitentiaire inrichting Veenhuizen, werden vier telefoons gevonden die hij gebruikte om zijn slachtoffers op te lichten.

Verificatie

Vanuit zijn cel deed de man zich meermaals voor als potentiële koper op Marktplaats. Hij plaatste een bod op een product van zijn slachtoffers en ging met hen in gesprek op Marktplaats of via Whatsapp. Voor hij de betaling wilde doen, vroeg hij de verkoper om 1 cent te betalen ter verificatie. De verkopers deden dit uiteindelijk niet in hun eigen bankomgeving, maar in een fictieve omgeving die de man gebruikte om hun inloggegevens te achterhalen.

Daarna had de man toegang tot de bankrekening van de verkoper en zo kon hij meerdere keren bedragen overschrijven vanaf de rekeningen van de slachtoffers. Hij deed dit, volgens de aanklagers, onder andere door Paysafecards te kopen en daarmee te storten bij een goksite. In de periode van 1 juli 2021 tot en met 18 juli 2021 maakte de man zestien slachtoffers.

Op de gevonden telefoons nog sporen van de zwendel te zien. Tegenover de rechter heeft de man de oplichtingspraktijken toegegeven.

Uitcashen via het online casino-account van iemand anders

Waar de man zich wel tegen verdedigde, was de beschuldiging van witwassen. De man claimde namelijk dat hij niet probeerde wit te wassen met behulp van de goksite en de betaalmethode Paysafecard. Volgens de man won hij de bedragen die bij bij het online casino met gokken en kocht hij de kaarten van Paysafecard met zijn huurtoeslag.

De man gebruikte een account op een online casino om het geld van de oplichting op Marktplaats wit te wassen.

Uit het verhoor met een geestelijk beperkte man, die eigenaar was van het gebruikte casino-account, bleek echter dat het verhaal net even anders zat. Hij was enkele maanden voor de zwendel via Snapchat benaderd met de vraag of hij geld wilde verdienen. Toen hij aangaf hiervoor open te staan, werd hem gevraagd om zijn inloggegevens van zijn online casino-account te overhandigen.

Op het account werden vervolgens via Paysafecard meerdere keren bedragen opgewaardeerd. Toen de eigenaar van het account op een bepaald moment inlogde, zag hij dat er € 1.200 op het account stond. De veroordeelde vroeg hem toen om het geld uit te betalen en € 1.000 over te maken naar de vriendin van de veroordeelde. Op die manier kreeg hij € 200 voor het gebruik van het account. Dit trucje herhaalden de oplichter en de eigenaar van het account nog enkele keren.

De rechter vond het verhaal van de man, over het gokken met zijn huurtoeslag, ongeloofwaardig en achtte voldoende bewezen dat het witwassen gebeurde via het online casino-account. Via Paysafecard was het voor de man mogelijk om via het account van iemand anders geld te storten bij het online casino.

Het witwassen van het geld via Paysafecards bij het online casino vond plaats voor de regulering van online casino’s in Nederland. Toen was storten met betalingsmethoden niet gelinkt aan de eigen bankrekening nog gemakkelijk.

Inmiddels moet een storting komen van een een aan de accounthouder geverifieerde betaalmethode. Betalen via Paysafecards is echter nog steeds mogelijk. De prepaid kredietkaarten van Paysafecard komen met een vouchercode waar het saldo op staat. Deze voucher moet vervolgens opgeladen worden op een Paysafecard-account. Vanaf dit account kan je vervolgens storten bij een online casino. Hierbij moet het rekeningnummer dat gekoppeld is aan het Paysafecard-account wel overeenkomen met het rekeningnummer dat gekoppeld is aan het account bij het online casino, maar de opwaardeer-code kan nog wel via een andere rekening gekocht worden.

Meer over

Er is 1 reactie op dit artikel

  1. bij welk online casino was dit?

Laat een reactie achter