Slachtoffers van een miljoenenfraude in Spanje krijgen jaren later alsnog een deel van hun geld terug. De Spaanse oplichter Iban Juvanteny Gómez maakte ruim 200 slachtoffers en vergokte miljoenen bij Britse gokbedrijven. Dankzij financiële sancties tegen die bedrijven kan nu bijna € 6 miljoen worden uitgekeerd aan de slachtoffers.
Tussen 2012 en 2019 deed de Spaanse Iban Juvanteny Gómez zich voor als financieel expert met vermeende banden met Barclays. Hij overtuigde ongeveer 200 slachtoffers om hun geld aan hem toe te vertrouwen. Hij zou dit geld vervolgens beleggen en zorgen voor hoge rendementen. In 2019 kwam de zwendel van de Spanjaard aan het licht en gaf hij zichzelf aan bij Mossos d’Esquadra, de Catalaanse politie.
De oplichter bleek miljoenen te hebben vergokt bij verschillende online casino's uit het Verenigd Koninkrijk. In totaal zou de man zijn slachtoffers meer dan € 15 miljoen afhandig hebben gemaakt.
Britse gokbedrijven
In de periode na zijn arrestatie werden onderzoeken gestart door de Britse politie en door de Britse gokwaakhond, de UK Gambling Commission. De onderzoeken van de Gambling Commission leidden uiteindelijk tot € 6 miljoen aan financiële sancties voor gokbedrijven wegens tekortkomingen in hun anti-witwascontroles. Deze € 6 miljoen aan betaalde boetes werden uiteindelijk overgemaakt naar Spanje.
Het geld bleef lange tijd in handen van de Spaanse autoriteiten. Het bedrag werd gereserveerd om in een later stadium de slachtoffers terug te betalen zodra de rechtbank hier toestemming voor gaf. Het strafrechtelijk onderzoek naar Juvanteny Gómez is praktisch afgerond, maar toch zal het proces tegen de man mogelijk pas in 2028 plaatsvinden. Dit heeft te maken met een lopende beroeps- en bewijsprocedure.
Toch heeft de rechtbank nu besloten dat de slachtoffers een deel van hun geld terugkrijgen, want er is groen licht gegeven voor het uitbetalen van € 6 miljoen die was overgeboekt vanuit het Verenigd Koninkrijk, zo schrijft het Spaanse APD.
Voeg CasinoNieuws.nl toe als vertrouwde nieuwsbron in Google
Google geeft je de mogelijkheid om je bronvoorkeuren in te stellen. Hiermee bepaal je zelf welke bronnen je vaker wil zien in je zoekresultaten en bij nieuwsbronnen. Je voegt CasinoNieuws.nl eenvoudig toe via Google Bronvoorkeuren.
Lead-foto via Envato.
