In Canada heeft een effectentoezichthouder de oprichter van cryptoplatform ezBtc, David Smillie, veroordeeld voor het gebruik van gebruikersfondsen voor online gokken. Volgens het besluit van de British Columbia Securities Commission heeft Smillie CAD $ 13 miljoen van zijn klanten vergokt
In Canada wordt David Smillie, de oprichter van het voormalig crypto-exchange ezBtc, beschuldigd van grootschalige fraude. Smillie is de oprichter van een grote online cryptobeurs genaamd ezBtc. Het platform werd in 2022 opgeheven, maar ging al in 2019 offline. ezBtc beloofde klanten hun cryptovaluta op te slaan in een zogenaamde ‘koude opslag', waardoor deze offline worden opgeslagen.
In totaal zou ezBtc meer dan 2.300 Bitcoin hebben verzameld van investeerders. Een groot deel van deze cryptovaluta zou echter zijn verdwenen naar cryptowallets van oprichter Smillie. Na het opheffen van het platform werd een onderzoek ingesteld naar Smillie en ezBtc. Dit onderzoek is nu afgerond, en in een officieel besluit van de British Columbia Securities Commission (BCSC) is te lezen dat Smillie ervan wordt verdacht CAD $ 13 miljoen (€ 8,6 miljoen) te hebben gestolen van zijn klanten, zo schrijft Financefeeds.
Tijdens het onderzoek zijn er door de commissie sterke aanwijzingen gevonden dat Smillie het klantengeld gebruikte om online te gokken. Het geld werd van het cryptoplatform weggesluisd naar zijn accounts, om vervolgens te kunnen gokken bij in Nederland illegale cryptocasino's als FortuneJack en CloudBet.
Bitcoins wegsluizen
Een van de dingen die werden opgemerkt door de commissie was dat er steeds frequenter Bitcoin werden overgezet vanuit azBtc naar accounts van Smillie. Vanuit deze accounts stortte Smillie geld bij de online casino's. Hiermee zou de toezichthouder voldoende aanleiding hebben om te denken dat Smillie het geld van azBtc gebruikte om te kunnen gokken.
Volgens de toezichthouder zijn de cryptowallets die gekoppeld waren aan de accounts van Smillie bij de goksites bijna allemaal eigendom van de oprichter van ezBtc. Daarnaast zouden er enkele accounts zijn van een ‘onbekende werknemer' van Smillie. Toen het platform nog actief was zou het dagelijkse saldo van het platform nooit meer dan 11 Bitcoin zijn geweest, zo valt te lezen. Hierdoor hebben de investeerders nooit de mogelijkheid hebben gehad om hun ‘opgeslagen geld' op te nemen.
Uit het onderzoek bleek dat meer dan 20% van alle Bitcoin-transacties uiteindelijk terecht kwamen op een van de accounts van Smillie bij Cloudbet. Hij gebruikte daarnaast ook wallets van andere cryptobeurzen om te kunnen storten bij de illegale online casino's.
CasinoNieuws.nl WhatsApp-kanaal
Altijd het laatste nieuws over de Nederlandse kansspelindustrie direct op je telefoon of WhatsApp op je computer? Volg het CasinoNieuws.nl WhatsApp-kanaal en mis niets meer!
Lead-foto door sosyalmedya pazarlama via Flickr
