De Financial Intelligence Unit (FIU) heeft recentelijk een melding ontvangen van opvallend gokgedrag. De heftige reactie bij de confrontatie versterkte het vermoeden van het casino dat er mogelijk gespeeld werd met illegaal verdiend geld.
In Nederland is de Financial Intelligence Unit (FIU) de organisatie waar diverse meldplichtige instellingen ongebruikelijke transacties dienen te melden. Dit is op basis van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). De organisatie voert vervolgens analyses uit van de transacties. Verdachte transacties stellen ze ter beschikking aan diverse handhaving- en opsporingsdiensten.
Volgens de FIU is de goksector een interessante sector, omdat er in de analyses vaak een link wordt gelegd met gokken. De organisatie zegt daarover het volgende op haar website:
“[de goksector is] Een interessante sector omdat onze analyses regelmatig een link met gokken bloot leggen. Deze link ontvouwt zich op verschillende manieren. Het kan zijn dat personen de illegaliteit induiken om een gokverslaving te financieren, dat men illegaal verdiend geld consumptief gebruikt om te spelen of dat de goksector gebruikt wordt om illegaal verdiend geld te versluieren. Zo zijn er gevallen bekend waarin grote biljetten worden ingewisseld voor speeltegoed, om vervolgens ongebruikelijk weinig te spelen.””
Financial Intelligence Unit (FIU)
Melding van opvallend gokgedrag bij FIU
Recentelijk heeft de FIU een melding gekregen van opvallend gokgedrag. Omdat er wordt gesproken over het opzeggen van een account, lijkt het te gaan om een online casino die aan de bel heeft getrokken. Of het om de eerste melding van opvallend gokgedrag bij de FIU gaat, of slechts ter voorbeeld wordt genoemd, is niet duidelijk.
De FIU heeft de melding geanonimiseerd en aangepast ter verduidelijking:
“Klant met klantnummer 001 verliest in 2 maanden tijd 21.000 euro en vertoont gedrag dat niet overeenkomt met het klantprofiel. Klant 001 gaf tijdens het klant worden aan te werken in de horeca als eigenaresse van twee restaurants genaamd Restaurant1 en Restaurant2. Inkomensdocumentatie leek te kloppen maar zou, met de kennis van nu, wel betekenen dat een aanzienlijk deel van het inkomen ingezet wordt bij ons. Daarom besloten contact op te nemen met klant 001 om te vragen naar financiële gegevens van de horecagelegenheden en hoe zich dit verhoudt tot haar speelgedrag. Klant reageert hier zeer heftig op en zegt vervolgens haar speelaccount op. Daarop nader onderzoek gedaan. Uit openbare bronnen weten we dat beide horecagelegenheden zeer slechte recensies krijgen en in sommige recensies is genoemd dat er weinig klanten zijn (link naar openbare bronnen toegevoegd). Het lijkt ons daarom zeer onwaarschijnlijk dat beide restaurants zoveel inkomen genereren.
Melding bij FIU
“Het gebrek aan kunnen vaststellen waar het geld waarmee ze bij ons gespeeld heeft vandaan komt, in combinatie met de afwijking ten opzichte van het klantprofiel en haar heftige reactie op de vragen zorgt voor een vermoeden dat klant 001 mogelijk illegaal verdiend geld gebruikt heeft.”
Het betrof hier dus een melding aangaande het vermoeden van op illegale wijze verkregen geld. Voor de komst van een gereguleerd aanbod aan online casino’s in Nederland, deden landgebonden casino’s al melding bij de FIU als ze dachten dat er iets niet in de haak was. Vorig jaar kwam er een zaak in het nieuws waarbij Holland Casino een melding had gedaan bij de FIU.
In mei 2021 maakte voormalig minister Dekker bekend dat er een fast lane kwam voor meldingen die betrekking hadden op mogelijke matchfixing. Dit moest ervoor zorgen dat zaken niet bij de organisatie blijven liggen en de informatie sneller kan doorstromen naar de sportbonden.
Partners
CasinoNieuws.nl heeft overeenkomsten met aanbieders van online kansspelen en gebruikt hiervoor affiliate-links. Als u via zo’n link een account aanmaakt, dan krijgen wij daar een commissie voor, zonder extra kosten voor u. Onze partners hebben geen invloed op de redactionele inhoud en reviews van CasinoNieuws.
