Politie Singapore neemt S$ 1 miljard aan spullen in beslag bij invallen illegaal gokken

De politie in Singapore heeft vorige week bij een grootschalige actie tien personen aangehouden die mogelijk betrokken zijn geweest bij illegaal gokken. De groep buitenlanders wordt ervan verdacht dat ze zijn betrokken bij het witwassen van geld afkomstig van misdaad, waaronder oplichting en online gokken. Bij de invallen is S$ 1 miljard ($ 676 miljoen) aan waardevolle spullen en cash gevonden.

Gokken in Singapore

Casino's zijn in stadstaat Singepore toegestaan sinds 2005. De gokgelegenheden zijn ondergebracht in grote resorts waar naast gokken ook hotels, restaurants, culturele plekken, en winkelcentra te vinden zijn. Casino's in Singapore kennen een entreeprijs van S$100 (€ 67) waardoor illegaal gokken voor de lokale bevolking nog steeds populair is. Online gokken is in principale niet toegestaan in Singepore, al zijn er uitzonderingen.

Het bekendste casinoresort in Singapore is de Marina Bay Sands van het Amerikaanse gokbedrijf Las Vegas Sands (voorheen ook van de Venetian in Las Vegas).

Sinds 2022 wordt toegezien op gokken in Singapore door de Gambling Regulatory Authority.

Afgelopen woensdag heeft de Singapore Police Force (SPF) naar buiten gebracht dat ze tien buitenlanders hebben gearresteerd. De groep wordt ervan verdacht betrokken te zijn geweest bij valsheid in geschrifte en het witwassen van geld. Ook hebben ze zich verzet tegen hun aanhouding. Daarnaast zijn er twaalf personen meegenomen die nu meehelpen met het onderzoek, en zoekt de politie nog naar acht andere betrokkenen.

“Op 15 augustus 2023 deden meer dan 400 agenten van de afdeling Commerciële Zaken, de recherche, het commando Speciale Operaties en de politie-inlichtingendienst gelijktijdig invallen op meerdere locaties op het eiland, waaronder woningen zoals Good Class Bungalows (GCB) en flatgebouwen, wat leidde tot de arrestatie van de tien personen.”

Singapore Police Force (SPF)

De tien personen, tussen de 31 en 44 jaar oud, zijn geen staatsburgers van Singapore. De SPF had informatie ontvangen dat er mogelijk sprake was van illegale activiteiten. Dat betrof onder ander het gebruik van vervalste documenten om geld wit te wassen op bankrekeningen in Singapore. Na uitgebreid onderzoek heeft de politie in Singapore de groep geïdentificeerd.

De SPF liet weten dat de groep buitenlanders betrokken is geweest bij het witwassen van opbrengsten van misdaad. Het zou volgens de politie in Singapore gaan om georganiseerde misdaad in andere landen, waaronder oplichting en online (illegaal) gokken, zo schrijft ook Reuters.

Vorig jaar greep de politie in Singapore ook al in bij de strijd tegen illegaal gokken, toen het zes invallen deed en 24 personen aanhield.

Miljoenen dollars aan cash gevonden

De politie deed op dinsdag meerdere invallen, waarbij 94 eigendommen en 50 voertuigen werden gevorderd. Deze hadden volgens de SPF een waarde van meer dan S$ 815 miljoen (€ 551 miljoen). Daarnaast nam de politie ruim 35 bankrekeningen in beslag, waar in totaal een saldo van S$ 110 miljoen (€ 74 miljoen) op stond.

Ook lagen er op verschillende locaties miljoenen Singapore dollars aan cash. Uiteindelijk is er meer dan S$ 23 miljoen (€ 15 miljoen, zie foto) cash in beslag genomen. Tevens zijn er nog 250 luxe tassen en horloges, meer dan 120 elektronische apparaten, honderden sieraden, twee goudstaven, en elf documenten over virtuele tegoeden gevonden. De totale waarde van alle waardevolle spullen en cash bedroeg volgens de SPF meer dan een miljard Singaporese dollars (€ 676 miljoen) .

Het politieonderzoek is nog gaande. Mochten de aangehouden buitenlanders worden veroordeeld voor het witwassen van geld, dan kunnen zij een gevangenisstraf van maximaal 10 jaar tegemoet zien, al dan niet in combinatie met een boete die kan oplopen tot S$ 500.000 (€ 338.000).

Directeur van de afdeling Commerciële Zaken, David Chew, reageerde als volgt:

“We nemen een zeer serieus standpunt in tegen criminelen die hun criminele opbrengsten via ons financiële stelsel witwassen. We zullen blijven samenwerken met wetshandhavingsinstanties en financiële inlichtingendiensten om dergelijke criminele elementen op te sporen, af te schrikken en te voorkomen dat Singapore onderdak biedt aan dergelijke criminele elementen. We tolereren niets ten aanzien van het gebruik van Singapore als veilige haven voor criminelen of hun families, noch ten aanzien van het misbruik van onze bankfaciliteiten. Onze boodschap aan deze criminelen is simpel: als we je betrappen, arresteren we je. Als we uw gestolen geld vinden, zullen we het in beslag nemen. We zullen u aanpakken tot het uiterste van onze wetten.”

David Chew, SPF