Woensdag 29 mei 2024

Speel bewust

Mr Green berispt in Denemarken voor overtreden anti-witwaswet

Denemarken

De Spillemyndigheden heeft Mr Green drie bevelen en een berisping gegeven voor meerdere overtredingen op het gebied van anti-witwassen. Er zou sprake zijn van ontoereikende risicobeoordelingen, onduidelijkheid over interne controles en de documentatie van deze controles.

Het online casino Mr Green is in Denemarken door de kansspeltoezichthouder, Spillemyndigheden, op de vingers getikt vanwege haar beleid op het gebied van het tegengaan van witwassen. De toezichthouder gaf in 10 april drie bevelen en een berisping, omdat het beleid van Mr Green niet zou voldoen aan de gestelde regels. Er werden tekortkomingen geconstateerd op het gebied van anti-witwassen, risicobeoordelingen, procedures voor interne controles, en het niet garanderen dat de controles werden uitgevoerd.

De bevelen en de berisping volgden kort nadat ook SkillOnNet met vergelijkbare sancties van de Spillemyndigheden te maken kreeg in Denemarken.

Ontoereikende risicobeoordeling

De berisping werd aan Mr Green gegeven omdat het gokbedrijf een verdachte transactie niet heeft gemeld bij het secretariaat voor witwassen van geld. Volgens de anti-witwaswet is het gokbedrijf verplicht om het secretariaat direct op de hoogte te brengen als er een vermoeden bestaat dat een transactie verband houdt met witwassen of de financiering van terrorisme. Inmiddels bestaat de overtreding niet meer en hoeft Mr Green hier dus geen actie meer voor te ondernemen, zo laat Spillemyndigheden weten op haar website.

De bevelen werden uitgedeeld voor een drietal overtredingen:

  • Ontoereikende risicobeoordeling
  • Ontoereikende en ontbrekende bedrijfsprocedures
  • Gebrek aan documentatie van controles

De Spillemyndigheden constateerde dat er geen risicobeoordeling was gemaakt per betalingsmethode en dat achtte de toezichthouder wel noodzakelijk. Daarnaast was onduidelijk hoe frequent de interne controles bij Mr Green werden uitgevoerd. Er was nergens omschreven met welke interval controles moesten worden uitgevoerd binnen het bedrijf. Tot slot bleek ook dat de uitgevoerde controles onvoldoende werden gedocumenteerd. Volgens de anti-witwaswet in Denemarken is een bedrijf verplicht om documentatie van al haar controles bij te houden.

Mr Green moet voor 10 juni een herziene risicobeoordeling indienen bij de Spillemyndigheden. Ook moet het gokbedrijf voor die datum een herziene bedrijfsprocedure indienen aangaande de interne controles. De ontbrekende documentatie over de controles moet voor 10 oktober worden ingeleverd.

Partners

CasinoNieuws.nl heeft overeenkomsten met aanbieders van online kansspelen en gebruikt hiervoor affiliate-links. Als u via zo’n link een account aanmaakt, dan krijgen wij daar een commissie voor, zonder extra kosten voor u. Onze partners hebben geen invloed op de redactionele inhoud en reviews van CasinoNieuws.

Jeffrey Noeken CasinoNieuws.nl

Jeffrey Noeken

Senior Redacteur CasinoNieuws.nl
Jeffrey Noeken is senior redacteur bij CasinoNieuws.nl. Hij is een expert op het gebied van de Nederlandse en Curaçaose kansspelwetgeving.

Laat een reactie achter