De Deense toezichthouder Spillemyndigheden heeft recent aandacht gevestigd op de bijgewerkte lijsten van de Financial Action Task Force (FATF) met hoogrisicolanden. Deze lijsten, bekend als de “grijze lijst” en “zwarte lijst”, zijn belangrijke instrumenten in de strijd tegen witwassen en terrorismefinanciering. Voor gokbedrijven betekent dit dat zij deze lijsten moeten integreren in hun risicobeoordelingen van spelers.
De grijze lijst van de FATF omvat landen die onder verhoogd toezicht staan vanwege gebrekkige maatregelen tegen witwassen en terrorismefinanciering. Tot de landen op deze lijst behoren onder andere Algerije, Angola, Kroatië, Libanon, en Zuid-Afrika. Opvallend is dat Libanon recent aan de lijst is toegevoegd, terwijl Gibraltar juist van de lijst is verwijderd.
De zwarte lijst bevat hoogrisicolanden die weigeren samen te werken met internationale AML/CFT-inspanningen (anti-witwas en bestrijding van terrorismefinanciering), zo geeft Spillemyndigheden aan. Momenteel staan de Democratische Volksrepubliek Korea (Noord-Korea), Iran, en Myanmar op deze lijst.
Enhanced Customer Due Diligence
Volgens de Deense wetgeving moeten gokoperators Enhanced Customer Due Diligence uitvoeren bij spelers die een verhoogd risico vormen voor misbruik van gokdiensten voor witwassen of terrorismefinanciering. Dit is vastgelegd in artikel 17(1) van de Deense Anti-Witwaswet, zo laat Spillemyndigheden op haar website weten. De beoordeling moet worden gebaseerd op Annex 3 van deze wet, waarin hoogrisicofactoren zijn opgenomen, waaronder de FATF-lijsten.
De FATF-lijsten fungeren als een belangrijke leidraad voor gokoperators om hun risico’s te beperken en hun compliance te versterken. De Deense toezichthouder benadrukt dan ook het belang van voortdurende risicobeoordelingen om fraude en onrechtmatig gokken te bestrijden.
Zelf zit de Deense toezichthouder ook niet stil. Zo heeft het begin april 2024 Skill On Net op de vingers getikt voor overtredingen van de anti-witwaswet. Daarnaast heeft Spillemyndigheden in 2024 een recordaantal illegale goksites geblokkeerd.
CasinoNieuws.nl WhatsApp-kanaal
Altijd het laatste nieuws over de Nederlandse kansspelindustrie direct op je telefoon of WhatsApp op je computer? Volg het CasinoNieuws.nl WhatsApp-kanaal en mis niets meer!
Lead-foto via Envato.
