Een Britse directeur van een online casino is deze week op Malta voor de rechter verschenen voor verduistering van € 910.000. De 55-jarige Andrew J. ontkent alle beschuldigingen en is op borgtocht vrij.
Jaren geleden heeft een onbekende speler van het online casino, waarvan de naam niet bekend is gemaakt, een klacht ingediend. Het gokbedrijf zou bijna een miljoen euro van haar hebben verduisterd. Dat resulteerde in een onderzoek naar de financiële transacties van de goksite.
Uit dat onderzoek bleek dat de Britse directeur Andrew J. zich schuldig had gemaakt aan verschillende overtredingen. Dat het onderzoek een tijd heeft geduurd, blijkt uit het feit dat de Brit deze week op Malta voor de rechter moest verschijnen.
De 55-jarige Britse directeur is op basis van het onderzoek in Malta aangeklaagd voor verduistering, verwerven van geld door fraude, boekhoudkundige overtredingen, en het witwassen van geld. Tijdens zijn rechtszaak heeft hij onschuldig gepleit voor deze overtredingen, zo meldt Times of Malta.
Verduistering van € 910.000
De aanklager verzocht alle activa van Jones te bevriezen, iets waar diens advocaten het niet mee eens waren. Zij lieten weten dat het bedrag van € 910.000 wat hij had verduisterd van de dame die de klacht indiende, inmiddels was terugbetaald. Ook had de vrouw daarna haar klacht tegen Jones ingetrokken.
De officier van justitie Yana Micallef Stafrace ging echter in op het verzoek van de aanklager, en vaardigde de beslissing uit om alle tegoeden van J. te bevriezen. De advocaten kregen het wel voor elkaar dat de Britse directeur op borgtocht vrij mocht komen, maar wel onder een paar voorwaarden. Hij moet een keer per week een borgboekje ondertekenen en zichzelf binden door een persoonlijke borgstelling van € 25.000.
Volgens een informatiepagina van de Britse regering was J. tot januari 2013 directeur van gokbedrijf Plus 5 Gaming Limited (niet te verwarren met High 5 Games), de moedermaatschappij van het ter ziele online casino Mouse Club Casino. Hij was ook directeur van Aliquantum Gaming Limited, het software-platform waar de casino's van Plus 5 Gaming op draaiden.
