Een 34-jarige man uit de Nederlandse Antillen is schuldig bevonden aan witwassen. Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden kwam tot dit besluit, nadat hij onvoldoende bewijs had dat het geld afkomstig was van winst uit gokken via TOTO en het casino.
In een rechtszaak tegen een man uit de Nederlandse Antillen heeft het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden de verdachte schuldig bevonden aan witwassen. In de periode van van 1 november 2018 tot en met 24 februari 2020 zou hij in Leeuwarden in het bezit zijn geweest van een geldbedrag van € 14.031,49. Daarnaast had hij ook nog eens twee auto’s en motoren van het merk BMW.
De rechtbank acht het bewezen dat hij wist dat deze voorwerpen afkomstig waren van een misdrijf. Het zou ook mogelijk zijn geweest dat hij deze voorwerpen heeft verworven door enig eigen misdrijf. Het Openbaar Ministerie had het volgende standpunt met betrekking tot het witwassen:
“Naar het oordeel van de advocaat-generaal kan bewezen worden verklaard dat verdachte het geld (€ 10.776,49), de personenauto Mercedes Benz [kenmerk auto] , met kenteken [kenteken auto] en de BMW -motoren met kenteken [kenteken motor] respectievelijk zonder kenteken, met chassisnummer [chassisnummer] voorhanden heeft gehad, terwijl die voorwerpen geheel of gedeeltelijk, middellijk of onmiddellijk, afkomstig waren uit enig misdrijf.”
Openbaar Ministerie
Onvoldoende bewijs voor winst uit gokken
De verdachte liet weten dat hij het contante geld bij elkaar had gespaard door te werken. Hij werkte als ZZP’er in de bouw en zat daarnaast twee maanden in de bijstand. In die periode zou hij geld hebben verdiend met gokken. De verdachte gaf aan dat hij winst had gemaakt in Holland Casino en met sportweddenschappen bij TOTO.
De rechtbank oordeelde dat zijn verklaring hoogst onwaarschijnlijk was, en kon dan ook niet meegaan in het verhaal over winsten uit gokpraktijken. Hij toonde enkele bonnetjes van de Primera en TOTO, maar daar bleek niet uit wie er had deelgenomen aan de TOTO. Ook was niet te zien wie de eventuele winsten met de sportweddenschappen had opgehaald:
“De verklaring van verdachte dat het geld uit werkinkomen dan wel uit de winsten van het casino en de TOTO-sportweddenschappen afkomstig is, is gelet op de korte duur en de aard van het arbeidsverleden hoogst onwaarschijnlijk en ook niet te verifiëren, mede omdat verdachte geen specifieke bankgegevens dan wel salarisinformatie van werkgevers, heeft overgelegd terwijl uit de enkele overgelegde bonnen van Primera en de TOTO evenmin het bedrag aan aangetroffen contanten verklaard kan worden. Nu deze bonnen evenmin informatie geven over wie heeft deelgenomen aan de TOTO en aan wie de eventuele winst is uitgekeerd, acht het hof dit mede gezien verdachtes verklaring dat hij aan de TOTO samen met anderen deelnam, een hoogst onwaarschijnlijke verklaring voor het aangetroffen bedrag. Het hof acht de algemene stelling dat verdachte in het casino ook veel winst heeft gemaakt eveneens onvoldoende concreet onderbouwd en niet verifieerbaar.”
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
De man heeft uiteindelijk gevangenisstraffen van 90 en 108 dagen voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar gekregen.
Verdachten claimen vaker geld te hebben gewonnen met gokken als ze grote bedragen moeten verklaren. Meestal gaat de rechter niet mee in dat verweer. Deze zomer werd een man veroordeeld, omdat hij €330.000 wit had gewassen bij het Holland Casino.
Afgelopen september werd een vrouw wel vrijgesproken van witwassen toen ze aannemelijk had gemaakt dat geld gewonnen was in het casino.
Partners
CasinoNieuws.nl heeft overeenkomsten met aanbieders van online kansspelen en gebruikt hiervoor affiliate-links. Als u via zo’n link een account aanmaakt, dan krijgen wij daar een commissie voor, zonder extra kosten voor u. Onze partners hebben geen invloed op de redactionele inhoud en reviews van CasinoNieuws.
