Vrijdag 12 augustus 2022

Man veroordeeld voor witwassen crimineel geld in Holland Casino

Holland Casino witwassen

Een man is door de rechtbank van Rotterdam veroordeeld voor witwassen. De man wordt er, samen met zijn partner en zijn broer, van verdacht crimineel geld te hebben witgewassen via vestigingen van Holland Casino. De man speelde met ruim € 330.000 bij Holland Casino over een periode van drieënhalf jaar.

De rechtbank van Rotterdam heeft een man veroordeeld vanwege witwassen. Volgens de rechter maakte de man er een gewoonte van om geld te witwassen dat afkomstig was uit misdrijven. De man zelf wilde tijdens zijn verhoor en de zitting geen verklaring geven voor de afkomst van het geld.

Hij gaf wel aan meermaals vestigingen van Holland Casino te hebben bezocht, maar ontkende het witwassen. In de rechtszaak tegen de man waren twee belangrijke punten van discussie voor beide partijen:

  • Zijn de gestorte bedragen afkomstig uit misdrijven?
  • Is er een gerechtvaardigd vermoeden van witwassen?

Geen direct bewijs dat geld afkomstig was uit misdrijven

De man, zijn partner, en zijn bedrijven zijn allemaal (financieel) doorgelicht. In deze onderzoeken zijn geen strafbare feiten naar voren gekomen. In zijn verdediging gaf hij daarom aan dat er geen gerechtvaardigd vermoeden voor witwassen was.

De man had echter volgens de belastingdienst in 2017 een jaarsalaris van € 25.412 en in 2018 een jaarsalaris van € 26.276. Toch was er in de periode van 2016 tot halverwege 2019 een totaalbedrag van € 174.298,35 aan contant geld gestort op de rekening van de man.

Daarnaast is er in dezelfde periode een inval gedaan bij een kantoorpand na anonieme meldingen van mensenhandel. De verdachte was actief als bestuurder van het bedrijf in het betreffende kantoorpand. In die periode zijn ook € 30.000 contanten opgenomen van de rekening van het bedrijf.

Van de rekening van een ander bedrijf, waar de man enig aandeelhouder van was, is ook contant geld opgenomen. Bij dit bedrijf ging het om een bedrag van € 687.860. Een derde bedrijf, waarvan zijn broer de enige aandeelhouder was, zag € 430.890 opgenomen worden in contanten.

Al met al waren deze zaken volgens de rechter voldoende om een vermoeden van witwassen te rechtvaardigen.

Gokken om herleidbaarheid geld te voorkomen

Wanneer er geen bewijs is dat geld afkomstig is uit een specifiek misdrijf, kan er nog wel geconcludeerd worden dat het geld afkomstig is uit enig misdrijf, aldus de rechter. Omdat er een vermoeden van witwassen is, moet de verdachte verklaren waar de geldbedragen vandaan komen.

De verklaring van de verdachte moet vervolgens onderzocht worden. Echter, wanneer de verdachte geen verklaring kan of wil geven, dan mag de conclusie getrokken worden dat het geld afkomstig is uit enig misdrijf. Dat is in deze zaak aan de orde. De man weigert te verklaren waar de bedragen vandaan komen en beroept zich meermaals op zijn zwijgrecht.

De enige aanknooppunten die de rechter heeft, zijn de vele opnames en stortingen in de Holland Casino-vestigingen. In totaal heeft de man € 330.000 opgenomen in het casino en is er € 64.172 overgemaakt naar zijn rekening.

De rechter oordeelt dat het bijzonder is dat de man, naar eigen zeggen, contant geld meenam uit het casino om dat vervolgens zelf later te storten op zijn rekening. Vooral door de hoogte van de bedragen is het een onlogische keuze. Dergelijke bedragen contant meenemen kent namelijk veel veiligheidsrisico’s.

Casino’s worden volgens de rechter vaker gebruikt om geld wit te wassen. Door bedragen op te nemen en weer te storten wordt herleidbaarheid van het geld voorkomen. Er wordt geoordeeld dat dit in deze zaak aan de orde is. De man wordt veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van twee maanden en een taakstraf van 200 uren.

Foto van Holland Casino Rotterdam via Holland Casino/ Mike Raanhuis. Het is niet bekend in welke vestigingen de man gokte. Foto ter illustratie.

Meer over

Laat een reactie achter