Donderdag 6 oktober 2022

Speel bewust

Ksa publiceert aangepaste leidraad Wwft

Ksa publiceert aangepaste leidraad Wwft

De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) gaat met de invoering van de Wet Kansspelen op afstand ook gelden voor online casino’s. De Kansspelautoriteit heeft daarop een nieuwe versie van de Leidraad Wwft gepubliceerd.

De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) geldt binnen de wereld van kansspelen momenteel alleen voor Holland Casino. Speelautomatenhallen en loterijen zijn vrijgesteld van deze verplichting.

Met de invoering van de Wet Kansspelen op afstand per 1 april 2021, gaan de bepalingen in die wet ook gelden voor online casino’s die een vergunning krijgen van de Kansspelautoriteit. Daarop heeft de Kansspelautoriteit een nieuwe leidraad opgesteld.

De nieuwe leidraad Wwft dateert van 21 januari 2021, maar werd vandaag op de website van de Kansspelautoriteit gepubliceerd. In het begeleidende nieuwsbericht schrijft de toezichthouder dat het document handvatten biedt aan online casino’s om te voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit de wet. Daarnaast is de Leidraad Wwft ook een handig hulpmiddel voor de online casino’s als zij documenten opstellen voor hun aanvraag voor een vergunning.

De vorige versie van het document werd ter consultatie aangeboden aan enkele partijen. De Kansspelautoriteit schrijft dat de reacties op die consultatieronde zijn gebruikt om onderdelen uit de leidraad te verduidelijken. Er zijn onder andere aanpassingen gemaakt aan het onderdeel ‘identificatie en verificatie’ (pagina 10), het zonder onnodige vertraging crediteren en debiteren van de speelrekening (pagina 18), en het moment van het aangaan van de zakelijke relatie (pagina 9).

De belangrijkste wijziging die na de consultatie heeft plaatsgevonden, is het toevoegen van het risico van matchfixing, de manipulatie van sportwedstrijden (pagina 26).

Los van deze Leidraad werd eind vorige maand ook een onderzoek naar de risico’s op witwassen en terrorismefinanciering bij aanbieders in de kansspelsector die vrijgesteld worden van de verplichtingen van de WWFT gepubliceerd.

Laat een reactie achter