Bank of Ireland biedt klanten voortaan de mogelijkheid om een blokkade te plaatsen op hun debitkaart voor transacties met gokbedrijven. De maatregel is bedoeld voor klanten die hun gokgedrag willen beperken, of volledig willen stoppen. De stap wordt door de Gambling Regulatory Authority of Ireland verwelkomd als een belangrijke ontwikkeling op het gebied van consumentenbescherming.…
Medio november moest een man uit Waalwijk voor de rechter verschijnen omdat hij de Rabobank had opgelicht voor € 1,85 miljoen. Met behulp van ongeveer 80 valse facturen kreeg de oplichter grote geldbedragen van de Rabobank welke hij vervolgens gebruikte om te gokken. Inmiddels heeft de rechter hem een celstraf van twaalf maanden, waarvan zes…
De banken in Nederland zijn niet bereid om het kabinet te helpen door limieten op te leggen aan hun gokkende klanten. Omwille de privacy van haar klanten willen de banken niet meekijken met het gokgedrag, zo meldt de NOS dinsdagochtend. Later deze week is er een gesprek tussen de banken en Franc Weerwind, de minister…
Eind februari werd bekend dat ABN Amro haar betalingsverkeer voor zakelijke klanten zou onderbrengen bij fintech Buckaroo. Een van de redenen dat Buckaroo het contract kreeg zou liggen in het feit dat het bedrijf geen klanten bedient uit de gokindustrie. Adriaan Mol, oprichter van concurrent Mollie, betwist dit en uit kritiek op de gang van…
Het bedrijf dat sinds vorige maand de National Lottery in het Verenigd Koninkrijk aanbiedt, Allwyn, zou geld hebben geleend van Russische banken in de periode voorafgaand aan het bemachtigen van de loterijvergunning. Eerder kwam al naar buiten dat de Tsjechische eigenaar van het loterijbedrijf nauwe banden heeft met Rusland. De leningen werden niet gemeld door…
De Lotteritilsynet heeft negen banken in Noorwegen laten weten dat ze controle gaan uitvoeren op de naleving van het verbod op transacties naar illegale casino's. In Noorwegen is het voor banken verboden om transacties met illegale casino's te accepteren. Het is niet bekend welke banken onder toezicht zullen staan. De toezichthouder van Noorwegen, Lotteritilsynet, heeft…
De Financial Conduct Authority (FCA) in het Verenigd Koninkrijk heeft aangegeven onderzoek te willen doen naar gevallen waarin bankrekeningen van gokkers zijn gesloten om redenen van witwasbestrijding. Deze stap maakt deel uit van het bredere onderzoek van de FCA naar de toegang tot en het afsluiten van Britse betaalrekeningen. Als antwoord op een vraag van…
De toezichthouder van (online) kansspelen in Hongarije heeft nieuwe instrumenten gekregen in de strijd tegen illegaal gokken. Vanaf deze maand zal de Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (SZTFH) samenwerken met banken om betalingen voor illegaal gokken te blokkeren. Spelers kunnen daardoor geen stortingen en opnames meer doen bij illegale online casino's. Eind juni heeft de Szabályozott…
Is er wel voldoende financieel toezicht op de transacties van sublicentiehouders op Curaçao? Dat is een van de vragen die gesteld is tijdens een seminar over de goksector op het eiland. De transacties van gokbedrijven vallen via de constructie met trustkantoren niet onder het toezicht van de Centrale Bank en dat kan voor lastige situaties…
Een Belgische ex-bankdirecteur moet mogelijk voor drie jaar de gevangenis in voor oplichting. Hij leende een bedrag van € 19.700 van zijn buurvrouw en betaalde tot op heden het grootste gedeelte nog niet terug. Het slachtoffer zegt nu dat de voormalig bankdirecteur een gokverslaving had, maar zelf ontkent hij dit. Bijna vier jaar geleden is…
Lotteritilsynet, de toezichthouder van loterijen en gokken in Noorwegen, heeft laten weten dat er een stijging is in het aantal Noorse banken dat meehelpt in de strijd tegen illegaal gokken. Uit recent onderzoek blijkt dat steeds meer Noorse banken contact opnemen met klanten over transacties naar online casino's zonder vergunning. In opdracht van de Lotteritilsynet…
Bij de Britse online bank Monzo kunnen klanten ervoor kiezen om transacties voor gokken te blokkeren. In de afgelopen zes maanden hebben 50.000 klanten van Monzo gebruik gemaakt van deze functie, ruim een derde meer dan in de zes maanden daarvoor. Dat is volgens de bank mogelijk het gevolg van de stijgende prijzen voor levensonderhoud.…
