Is er wel voldoende financieel toezicht op de transacties van sublicentiehouders op Curaçao? Dat is een van de vragen die gesteld is tijdens een seminar over de goksector op het eiland. De transacties van gokbedrijven vallen via de constructie met trustkantoren niet onder het toezicht van de Centrale Bank en dat kan voor lastige situaties zorgen. Er staat in 2024 namelijk een evaluatie gepland over het anti-witwasbeleid van Curaçao.
Enkele weken geleden maakte oud-politieagent Peter Comello bekend een zestal seminars te gaan houden over de goksector op Curaçao. In de seminars komen relevante sprekers over verschillende onderwerpen aan het woord die inzicht moeten geven over de huidige situatie op Curaçao. Afgelopen week vond het tweede seminar plaats over masterlicenties en sublicenties. In dit seminar lag de focus op het juridische aspect van het vergunningenmodel op het eiland.
Curaçao kent vijf masterlicentiehouders die een vergunning van de overheid hebben gekregen om online kansspelen aan te bieden. Deze vijf bedrijven hebben hun vergunning echter uitbesteed aan duizenden andere bedrijven. Deze bedrijven werken onder een zogenoemde ‘sublicentie’ en de vraag die al tijden bestaat is: is er wel voldoende toezicht op deze sublicentiehouders?
Om deze vraag zo goed mogelijk te beantwoorden werden Rogier van den Heuvel en Nardy Cramm uitgenodigd om te spreken tijdens het seminar. Van den Heuvel is een advocaat bij een van de grootste advocatenkantoren van de Nederlandse Cariben. Nardy Cramm is journaliste van Knipselkrant Curaçao en directeur van de Stichting Belangenbehartiging Gedupeerden Online Kansspelen (SBGOK).
Financieel toezicht
Een van de belangrijkste onderwerpen tijdens het afgelopen seminar was het toezicht op de financiën van de sublicentiehouders. Zoals onlangs ook bekend werd in een artikel van Follow The Money zijn veel sublicentiehouders van buitenlandse komaf. Deze casino-exploitanten laten zich tegen betaling vertegenwoordigen door trustkantoren op Curaçao. Op die manier voldoen zij, via een omweg, aan de verplichting om vertegenwoordigd te zijn op Curaçao.
Tijdens het seminar van Comtado Carib kwam naar voren dat het toezicht op deze bedrijven alsnog moeilijk was. Dit heeft te maken met het feit dat Curaçaose banken geen relatie aan willen gaan met de gokbedrijven, omdat dit de nodige risico’s kent. Hierdoor voeren de sublicentiehouders hun financiële transacties uit via Payment Service Providers (PSP). Via zo’n PSP kan de exploitant alsnog zijn buitenlandse bankrekening gebruiken.
Het financiële toezicht richt zich echter op de financiële transacties van het gebruikte trustkantoor. Omdat de sublicentiehouders hun transacties via een PSP laten lopen, zijn deze niet zichtbaar bij het trustkantoor. Dus de vraag die in het seminar werd gesteld is: wie houdt er toezicht op de vele transacties die lopen via die PSP’s?
Grijze lijst
Eind maart benadrukte de Curaçaose minister van Financiën, Javier Silvania, dat het van groot belang is dat Curaçao niet op de grijze lijst van de Financial Action Taskforce (FATF) komt te staan. Dit is een lijst met financieel onbetrouwbare landen. Plaatsing op deze lijst bemoeilijkt bijvoorbeeld de handel met andere landen. In de zomer van 2024 staat een evaluatie gepland waarin wordt gekeken of Curaçao voldoet aan de anti-witwasregels van de FATF.
In een bericht op LinkedIn laat de organisatie van de seminar weten dat enkele trustkantoren zeggen een intelligent systeem te hebben om misstanden te detecteren bij deze sublicentiehouders. Deze trustkantoren waren echter niet aanwezig om dit toe te lichten of nader uit te leggen. Comtado Carib verwacht dan ook dat er nog lastige situaties kunnen ontstaan tijdens de geplande evaluatie zolang niet zeker is dat er objectief toezicht is op de transacties bij de payment service providers:
“Vooruitlopend op deze evaluatie zijn er nu al signalen van kleine ondernemers op Curaçao bekend die geen internationale transacties kunnen uitvoeren, omdat de corresponding banken in het buitenland de transactie niet doorlaat, vanwege het risico dat de (kleine) ondernemer gevestigd is op Curaçao.”
Comtado Carib
Partners
CasinoNieuws.nl heeft overeenkomsten met aanbieders van online kansspelen en gebruikt hiervoor affiliate-links. Als u via zo’n link een account aanmaakt, dan krijgen wij daar een commissie voor, zonder extra kosten voor u. Onze partners hebben geen invloed op de redactionele inhoud en reviews van CasinoNieuws.
