De Financial Conduct Authority (FCA) in het Verenigd Koninkrijk heeft aangegeven onderzoek te willen doen naar gevallen waarin bankrekeningen van gokkers zijn gesloten om redenen van witwasbestrijding. Deze stap maakt deel uit van het bredere onderzoek van de FCA naar de toegang tot en het afsluiten van Britse betaalrekeningen.
Als antwoord op een vraag van het Gamblers Consumer Forum (GCF) over het “de-banking” van personen en bedrijven die te maken hebben met goktransacties of de goksector, heeft de Financial Conduct Authority laten weten dat ze inzicht wil krijgen in de omvang van rekeningweigeringen, schorsingen, en beëindigingen. De FCA heeft informatie opgevraagd bij grote banken om de impact op verschillende klantgroepen te beoordelen, waaronder die van de bankrekeningen van gokkers in combinatie met witwassen.
De Britse financiële waakhond publiceerde vorige week haar eerste bevindingen uit het onderzoek naar de toegang tot, en sluiting van, betaalrekeningen in het Verenigd Koninkrijk. Het onderzoek (, 1,72 MB) werd in eerste instantie in gang gezet naar aanleiding van een politiek schandaal, nadat de bankrekening van de Britse politicus Nigel Farage bij Coutts werd stopgezet. Uit het onderzoek kwam naar buiten dat de meeste bankrekeningen opgeheven werden wegens inactiviteit of criminele handelingen, terwijl er geen enkel account werd gesloten vanwege een politieke visie van de klant. Dit blijkt uit data die de FCA heeft verzameld in de periode tussen juli 2022 en juni 2023.
Het onderzoek zal nu verder uitgebreid worden naar bankrekeningen die zijn geweigerd of zijn gesloten wegens verdachte goktransacties, zo valt te lezen in de brief. Sommige banken blokkeren al actief rekeningen wanneer klanten betrokken zijn bij opvallende gokactiviteiten. Dit doen de banken in het kader van het beleid op witwassen.
Online casino’s houden zich niet aan witwasbeleid
In het Verenigd Koninkrijk heeft de Britse goktoezichthouder UK Gambling Commission (UKGC) al meerdere keren sancties uitgedeeld aan online casino’s die zich niet houden aan het witwasbeleid. Dit gaat dikwijls hand in hand met nalatigheid op het gebied van verantwoord gokken.
In Touch Games lapte de regels in enkele jaren tijd zo vaak aan haar laars dat het de vergunning in heeft moeten leveren. Het gokbedrijf kreeg in 2021 een waarschuwing en een boete van £ 3,4 miljoen wegens tekortkomingen op het gebied van witwassen en sociale verantwoordelijkheid. Dit jaar volgde een boete van £ 6,1 miljoen (€ 6,9 miljoen) voor dezelfde nalatigheid. Toen de Britse gokwaakhond nogmaals overtredingen van In Touch Games constateerde werd de vergunning geschorst.
Ook grote gokbedrijven zoals William Hill (£ 19,2 miljoen), Entain (£ 17 miljoen), en GGPoker (£ 672.829) werden in het verleden beboet door de UKGC wegens het niet naleven van het witwasbeleid en sociale verantwoordelijkheid.
Partners
CasinoNieuws.nl heeft overeenkomsten met aanbieders van online kansspelen en gebruikt hiervoor affiliate-links. Als u via zo’n link een account aanmaakt, dan krijgen wij daar een commissie voor, zonder extra kosten voor u. Onze partners hebben geen invloed op de redactionele inhoud en reviews van CasinoNieuws.
