De FIOD heeft twee mannen en drie vrouwen aangehouden die verdacht worden van het aanbieden van een illegale loterij. Bij het doorzoeken van een bedrijfspand van de organisatie werd € 650.000 aan contanten in beslag genomen. Volgens schattingen van de FIOD verdiende de organisatie in de afgelopen anderhalf jaar zeker € 3,5 miljoen met de…
In februari vorig jaar zijn een man en vrouw in het Limburgse Peel en Maas aangehouden voor betrokken bij miljoenenfraude met online casino's. Uit navraag van De Limburger bij het Openbaar Ministerie blijkt dat er onderzoek wordt gedaan naar een periode van vijftien jaar. Mogelijk was de Limburgse man al sinds 2008 bezig met de…
De Hoge Raad heeft bepaald dat een drietal Nederlandse stichtingen hun panden (nog) niet terugkrijgen nadat deze in beslag werden genomen. Een van de oprichters van de stichtingen zou namelijk jarenlang online casino's hebben opgelicht met valse identiteitsbewijzen. Met het verdiende geld zou hij, met behulp van de stichtingen, de panden hebben gekocht. De Hoge…
Een 41-jarige man en 36-jarige vrouw uit de gemeente Peel en Maas zijn dinsdag aangehouden voor betrokkenheid bij een miljoenenfraude met online casino's. De man wordt bovendien verdacht van valsheid in geschrift en oplichting. De twee zouden bij diverse online casino's onder valse voorwendselen welkomstbonussen hebben laten uitbetalen. Het witwassen van het geld dat ze…
Het Openbaar Ministerie heeft bij een inval €100 miljoen geconfiskeerd in een onderzoek naar het exploiteren van een illegaal online casino en witwassen. Zes personen werden gearresteerd bij invallen op diverse plekken over de gehele wereld. Het Functioneel Parket van Openbaar Ministerie heeft op 16 juni samen met de FIOD twee woningen en een bedrijfspand…
Op 18 mei heeft de politie een inval gedaan in een huis in Velsen en een huis in Spanje. De 56-jarige eigenaar van de woningen wordt verdacht van witwassen en het opereren van een illegaal online casino. In een onderzoek naar zogenaamde ondermijnende criminaliteit, vond afgelopen dinsdag een internationale actiedag plaats. De politie, het Openbaar…
