Een 41-jarige man en 36-jarige vrouw uit de gemeente Peel en Maas zijn dinsdag aangehouden voor betrokkenheid bij een miljoenenfraude met online casino’s. De man wordt bovendien verdacht van valsheid in geschrift en oplichting. De twee zouden bij diverse online casino’s onder valse voorwendselen welkomstbonussen hebben laten uitbetalen. Het witwassen van het geld dat ze daarmee opstreken, gebeurde middels investeringen in vastgoed.
Het duo verdiende ruim twee miljoen euro met de fraude met online casino’s.
Gister, dinsdag 15 februari 2022, is in de Limburgse gemeente Peel en Maas vlak onder Venlo, een huisdoorzoeking gedaan door de Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst.
Een 41-jarige man en 36-jarige vrouw zijn daarbij aangehouden, zo meldt de FIOD op haar website. De woning van de man en vrouw is doorzocht en daarbij is beslag gelegd op fysieke en digitale administratie en panden.
De opsporingsdienst van de Nederlandse Belastingdienst schrijft dat het duo ruim twee miljoen euro verdienden met de fraude met online casino’s. De vrouw wordt alleen verdacht van witwassen. De man wordt bovenop het witwassen ook verdacht van valsheid in geschrift en oplichting.
Het strafrechtelijk onderzoek naar beide is gestart met restinformatie uit een ander FIOD-onderzoek en staat onder leiding van het Functioneel Parket.
Tegenover CasinoNieuws.nl gaf FIOD-woordvoerder Wietske Visser aan dat het duo er van verdacht wordt gefraudeerd te hebben met welkomstbonussen voor nieuwe klanten:
“De verdenking bestaat eruit dat de verdachte door middel van valse identiteitsbewijzen en ook andere valse voorwendselen, telkens de zogeheten welkomstbonussen voor nieuwe klanten bij online casino’s heeft opgestreken. De met de oplichting verdiende gelden zijn vervolgens onder meer in onroerend goed geïnvesteerd. In het onderzoek is onder andere op dit onroerend goed beslag gelegd.”
Wietske Visser, persvoorlichter FIOD
De woordvoerster kon niet zeggen uit welk ander FIOD-onderzoek de zaak was voortgekomen, omdat die zaak nog niet was afgerond.
De woordvoerster kon niet zeggen uit welk ander FIOD-onderzoek de zaak was voortgekomen
Eind mei 2021 was de FIOD betrokken bij een inval in Velsen en een huis in Spanje. Een 56-jarige eigenaar van het huis in Velsen werd verdacht van het exploiteren van een illegaal online casino en het witwassen van geld.
Een maand late, juni 2021, was de FIOD betrokken bij een inval in Nederland. In die zaak legde het Openbaar Ministerie beslag op €100 miljoen bij een internationale operatie tegen een illegaal online casino. Hierbij werden zes Nederlanders gearresteerd en beslag gelegd op onder andere kunst, woningen, boten, en sieraden.
Of de drie zaken verband houden, kon de woordvoerster van de FIOD niet zeggen.
Alle drie de onderzoeken staan onder leiding van het Functioneel Parket. Het Functioneel Parket is een specialistisch onderdeel van het Openbaar Ministerie dat zich toelegt op de bestrijding van complexe fraude.
Lead-foto en foto onder uit FIOD corporate video.
Partners
CasinoNieuws.nl heeft overeenkomsten met aanbieders van online kansspelen en gebruikt hiervoor affiliate-links. Als u via zo’n link een account aanmaakt, dan krijgen wij daar een commissie voor, zonder extra kosten voor u. Onze partners hebben geen invloed op de redactionele inhoud en reviews van CasinoNieuws.
Er is 1 reactie op dit artikel
Als ik naar de plaats en de leeftijd kijk vermoed ik dat het restinformatie zal zijn uit dit onderzoek. Met de regulering van de markt verwacht ik dat dit nauwelijks meer zal gebeuren.
https://www.politie.nl/nieuws/2021/september/28/11-aanhoudingen-in-onderzoek-naar-witwassen-crimineel-geld.html
https://m.limburger.nl/cnt/dmf20210928_94950695