Dinsdag 25 juni 2024

Speel bewust

Fraudeur online casino’s krijgt panden (nog) niet terug

Rechtbank Den Haag

De Hoge Raad heeft bepaald dat een drietal Nederlandse stichtingen hun panden (nog) niet terugkrijgen nadat deze in beslag werden genomen. Een van de oprichters van de stichtingen zou namelijk jarenlang online casino’s hebben opgelicht met valse identiteitsbewijzen. Met het verdiende geld zou hij, met behulp van de stichtingen, de panden hebben gekocht. De Hoge Raad gaat niet mee in de argumentatie dat de verdachte en de stichtingen los van elkaar staan.

De Hoge Raad deed deze week uitspraak in een zaak nadat eerder drie Nederlandse stichtingen in cassatie waren gegaan. Zij waren het niet eens met de beslaglegging op de panden van de stichtingen. Dit gebeurde omdat er een rechtszaak loopt tegen een van de oprichters van de stichtingen.

De man, die met enkele anderen de stichtingen oprichtte, wordt ervan verdacht dat hij tussen 2010 en 2019 verschillende online casino’s oplichtte. De man kocht valse identiteiten en bijbehorende valse documenten om hiermee accounts aan te maken bij online casino’s. Jarenlang wist de man op die manier veel geld te verdienen, waarschijnlijk door bonussen te misbruiken.

Een voormalig medewerker van de man heeft al verklaard dat zijn werkzaamheden bestonden uit het spelen van gokkasten bij online casino’s voor de man. De voormalig medewerker nam de lucratieve zaak zelfs over van de man voor een bedrag van € 75.000. Hierna regelde de oprichter nog altijd de identiteitsbewijzen om de zwendel uit te voeren. De voormalig medewerker nam deze gekochte identiteitsbewijzen vervolgens over.

Panden gekocht met de winst

Uit verschillende stukken blijkt dat de man sinds 2016 betrokken is geweest bij de (oprichting van de) stichtingen. Met deze stichtingen werden verschillende panden aangekocht. Daarom liet de rechter in een eerdere zaak beslag leggen op de panden van de stichtingen.

Hier gingen de drie stichtingen tegen in beroep. De verantwoordelijken bij de betreffende stichtingen waren namelijk van mening dat de frauduleuze handelingen van de man losstonden van de aangekochte panden door de stichting. Volgens de stichtingen waren de panden niet van de man, maar hier ging de Hoge Raad niet in mee.

Een van de redenen waarom er wordt getwijfeld aan wie de precieze eigenaar is van de panden, is het getekende intentieverklaring om de panden te verkopen. Nadat de panden in beslag werden genomen, tekende de man een intentieverklaring om de panden te verkopen voor € 20 miljoen . Hieruit zou blijken dat de man wel degelijk (gedeeltelijk) eigenaar is van de panden.

De Hoge Raad vermoedt dan ook dat de man de panden expres heeft aangekocht via de stichtingen om uitwinning te bemoeilijken. De panden kunnen, zo is te lezen in de uitspraak, dienen om de waarheid aan de dag te brengen en zijn daarom nodig voor de strafrechtelijke vervolging van de man. De Hoge Raad heeft het bezwaar van de stichtingen dan ook verworpen.

De rechtszaak tegen de man die de stichtingen startte zal op een later moment plaatsvinden. Dan zal ook worden bepaald wat er precies met de panden zal gebeuren.

Eerder dit jaar kwam ook een zaak in het nieuws van een man en vrouw die welkomstbonussen misbruikten om online casino’s op te lichten. Ook dat duo investeerde de frauduleus verkregen middelen in vastgoed. De inval die zorgde voor de arrestatie van die twee verdachten, vond plaats in februari van dit jaar. De zaak waar het vastgoed was ondergebracht in stichtingen, dateert van jaren eerder.

Lead-foto via Pro Shots / Marcel van Dorst.

Partners

CasinoNieuws.nl heeft overeenkomsten met aanbieders van online kansspelen en gebruikt hiervoor affiliate-links. Als u via zo’n link een account aanmaakt, dan krijgen wij daar een commissie voor, zonder extra kosten voor u. Onze partners hebben geen invloed op de redactionele inhoud en reviews van CasinoNieuws.

Jeffrey Noeken CasinoNieuws.nl

Jeffrey Noeken

Senior Redacteur CasinoNieuws.nl
Jeffrey Noeken is senior redacteur bij CasinoNieuws.nl. Hij is een expert op het gebied van de Nederlandse en Curaçaose kansspelwetgeving.

Meer over

Laat een reactie achter