Dinsdag 26 september 2023

Speel bewust

Onderzoek naar miljoenenfraude: Limburgse man mogelijk al sinds 2008 bezig bij online casino’s

In februari vorig jaar zijn een man en vrouw in het Limburgse Peel en Maas aangehouden voor betrokken bij miljoenenfraude met online casino’s. Uit navraag van De Limburger bij het Openbaar Ministerie blijkt dat er onderzoek wordt gedaan naar een periode van vijftien jaar. Mogelijk was de Limburgse man al sinds 2008 bezig met de miljoenenfraude.

Ruim een jaar geleden zijn een 42-jarige man uit Kessel en zijn 37-jarige vrouw aangehouden door de FIOD, de opsporingsdienst van de Nederlandse belastingdienst. Het duo zou ruim twee miljoen euro hebben verdiend met fraude met online casino’s. De FIOD liet destijds weten dat de vrouw alleen is verdacht van witwassen, terwijl de man bovenop het witwassen ook verdacht is van valsheid in geschrift en oplichting.

Tegenover CasinoNieuws.nl gaf FIOD-woordvoerder Wietske Visser aan dat het duo er van verdacht werd dat ze fraude hebben gepleegd met welkomstbonussen voor nieuwe klanten bij online casino’s:

De verdenking bestaat eruit dat de verdachte door middel van valse identiteitsbewijzen en ook andere valse voorwendselen, telkens de zogeheten welkomstbonussen voor nieuwe klanten bij online casino’s heeft opgestreken. De met de oplichting verdiende gelden zijn vervolgens onder meer in onroerend goed geïnvesteerd. In het onderzoek is onder andere op dit onroerend goed beslag gelegd.

Persvoorlichter van de FIOD, Wietske Visser

Het duo zou bij diverse online casino’s onder valse voorwendselen welkomstbonussen hebben laten uitbetalen. Het witwassen van het geld dat ze daarmee opstreken, gebeurde middels investeringen in vastgoed. De FIOD kwam het stel op het spoor bij een ander onderzoek. Visser kon niet zeggen over welk onderzoek dat ging.

Mogelijk al sinds 2008 bezig met miljoenenfraude

Na de arrestatie van het duo is een strafrechtelijk onderzoek gestart. Dat staat onder leiding van het Functioneel Pakket van de FIOD. Het Functioneel Parket is een specialistisch onderdeel van het Openbaar Ministerie dat zich toelegt op de bestrijding van complexe fraude.

Een woordvoerder van het OM heeft tegen De Limburger meer informatie bekendgemaakt over het lopende onderzoek. Daaruit is gebleken dat het onderzoek momenteel nog steeds loopt, terwijl het stel momenteel op vrije voeten is.

Het Functioneel Parker schijnt onderzoek te doen naar een periode vanaf 1 november 2008. De woordvoerder kon niet zeggen waarom, maar gaf tegenover de krant wel aan dat er aanleiding voor zal zijn. Mogelijk zou de Limburgse man uit Kessel dus al sinds 2008 bezig zijn met zijn miljoenenfraude bij de online casino’s.

Partners

CasinoNieuws.nl heeft overeenkomsten met aanbieders van online kansspelen en gebruikt hiervoor affiliate-links. Als u via zo’n link een account aanmaakt, dan krijgen wij daar een commissie voor, zonder extra kosten voor u. Onze partners hebben geen invloed op de redactionele inhoud en reviews van CasinoNieuws.

Laat een reactie achter