Dinsdag 28 juni 2022

OM legt beslag op €100 miljoen en arresteert 6 mensen in onderzoek naar illegaal online casino

Politie doet inval illegaal casino

Het Openbaar Ministerie heeft bij een inval €100 miljoen geconfiskeerd in een onderzoek naar het exploiteren van een illegaal online casino en witwassen. Zes personen werden gearresteerd bij invallen op diverse plekken over de gehele wereld.

Het Functioneel Parket van Openbaar Ministerie heeft op 16 juni samen met de FIOD twee woningen en een bedrijfspand in Nederland doorzocht. Op het zelfde moment werden er invallen gedaan bij panden in België, Luxemburg, Zweden, Malta, Curacao, Oostenrijk, en Zwitserland, aldus het persbericht van het Openbaar Ministerie.

Het onderzoek beticht de betrokkenen ervan ruim €250 miljoen te hebben verdiend met het aanbieden van online kansspelen in Nederland.

Bij de invallen in Nederland werden in totaal vijf mannen (66, 56, 52, 51, 51) en een vrouw (45) gearresteerd. Zij worden verdacht van het overtreding van de Wet op de kansspelen, het witwassen van geld, en deelname aan een criminele organisatie. Zowel in Nederland als in het buitenland is beslag gelegd voor ruim €100 miljoen op onder andere kunst, woningen, bankrekeningen, sieraden, auto’s, boten, en beleggingen.

Omdat online casino’s aanbieden aan Nederlandse spelers op dit moment nog illegaal is, zetten de verdachten in deze zaak een buitenlandse structuur op. Daarmee probeerden ze buiten het gezichtsveld van de Nederlandse overheid te blijven wat uiteindelijk dus niet lukte.

Het onderzoek onder leiding van het Functioneel Parket, beticht de betrokkenen ervan ruim €250 miljoen te hebben verdiend met het aanbieden van online kansspelen in Nederland. De Kansspelautoriteit treedt normaliter op tegen illegaal opererende online casino’s in Nederland, maar kan slechts een boete opleggen. In de bekendmaking van het Openbaar Ministerie wordt niet genoemd dat de Kansspelautoriteit betrokken was bij het onderzoek.

Oranje Casino

Het Openbaar Ministerie heeft niet bekendgemaakt om welk online casino of gokbedrijf het in deze zaak gaat. Ingewijden vertellen tegenover CasinoNieuws dat het waarschijnlijk gaat om de voormalig eigenaren (€) van Oranje Casino. De genoemde leeftijden van de gearresteerden komen overeen met de leeftijden van de voormalig eigenaren.

Oranje Casino werd al in 2014 verkocht aan Betsson. Waarom het online casino dat al jaren niet meer door de Nederlanders bestuurd wordt nu naar voren komt in het onderzoek, is niet duidelijk. De ingewijden speculeren dat het te maken zou kunnen hebben met het softwareplatform Swissgame dat dezelfde eigenaren exploiteerden. Deze B2B oplossing waarmee andere bedrijven een online casino konden opstarten, zou buiten de Oranje Casino operatie staan en geen onderdeel zijn geweest van de verkoop aan Betsson.

Het is niet bekend gemaakt om welk online casino of gokbedrijf het in deze zaak gaat.

Inval malafide online casino’s

Sinds 1 april 2021 is de Wet Kansspelen op afstand van kracht die het mogelijk maakt dat online casino’s in Nederland een vergunning kunnen aanvragen. In de eerste twee weken van het openstellen van vergunningaanvragen, kreeg de Kansspelautoriteit 29 aanvragen. Op 1 oktober kunnen de eerste legale online casino’s de Nederlandse markt bedienen. Veel internationaal opererende online casino’s betreden de Nederlandse markt waarschijnlijk pas later, want die zitten nog in de cooling down periode voor het overtreden van de prioriteringscriteria.

Naast grote gokbedrijven als Unibet, bwin, en Betsson, zijn er ook tal van malafide online casino’s op internet beschikbaar die geen vergunning zullen aan gaan vragen. Deze online casino’s, veelal met een vergunning op Curaçao, bieden wel iDEAL aan en Nederlandse teksten op de site, maar bieden geen bescherming aan de spelers en trekken zich niets aan van lokale wetten of beleid.

Het is niet de eerste keer dat de politie een inval bij een illegaal casino doet. Begin dit jaar kwam de zaak van Amsterdams Casino weer in het nieuws toen de voormalig eigenaren veroordeeld werden tot het betalen van €13,5 miljoen aan kansspelbelasting. Amsterdams Casino, een populair illegaal casino dat zich richtte op Nederlandse spelers, is nog altijd verwikkeld in een zaak tegen de Nederlandse overheid. In mei kwam naar buiten dat voormalig staatssecretaris Fred Teeven in die zaak een verklaring moet gaan geven.

In mei werd er een inval gedaan bij een huis in Velsen en een huis in Spanje. Bij die inval werd de 56-jarige eigenaar gearresteerd op verdenking van het opereren van een illegaal online casino. Of die inval verband houdt met de inval vorige week, is niet bekend.

Laat een reactie achter