De Kansspelautoriteit heeft alle legale online casino's in Nederland gewaarschuwd omdat ze geen van allen correct de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) naleven. Naar twee online casino's heeft de toezichthouder een nader onderzoek ingesteld. De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) geldt niet alleen voor banken…
Holland Casino heeft Malinda Miener aangesteld als Chief Compliance Officer. In die rol treedt ze toe tot de Raad van Bestuur en onderstreept de staatsdeelneming hoe belangrijk veilig en verantwoord spelen is binnen de organisatie. Malinda Miener trad in maart 2021 in dienst bij Holland Casino als Directeur Privacy, Security, Legal en Compliance. Vandaag is…
De Financial Intelligence Unit (FIU) heeft recentelijk een melding ontvangen van opvallend gokgedrag. De heftige reactie bij de confrontatie versterkte het vermoeden van het casino dat er mogelijk gespeeld werd met illegaal verdiend geld. In Nederland is de Financial Intelligence Unit (FIU) de organisatie waar diverse meldplichtige instellingen ongebruikelijke transacties dienen te melden. Dit is…
De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) gaat met de invoering van de Wet Kansspelen op afstand ook gelden voor online casino's. De Kansspelautoriteit heeft daarop een nieuwe versie van de Leidraad Wwft gepubliceerd. DOWNLOAD Leidraad Wet ter voorkomingvan witwassen en financierenvan terrorisme (PDF, 423 kB) De Wet ter voorkoming van…
