Dinsdag 28 juni 2022

Online casino’s krijgen waarschuwing van Ksa voor niet naleven Wwft

Ksa wwft

De Kansspelautoriteit heeft alle legale online casino’s in Nederland gewaarschuwd omdat ze geen van allen correct de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) naleven. Naar twee online casino’s heeft de toezichthouder een nader onderzoek ingesteld.

De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) geldt niet alleen voor banken en andere financiële instellingen in Nederland, maar ook voor legale online casino’s.

De wet heeft ten doel dat de herkomst van geld inzichtelijk is en blijft, en moet daarmee de financiering van terrorisme en witwassen voorkomen. Voor online casino’s komt daarbij dat de Wwft matchfixing moet voorkomen. Daarom moeten alle instellingen die onder de wet vallen, onder andere ongebruikelijke transacties melden. De online casino’s in Nederland hebben dat nog onvoldoende gedaan. Dat blijkt uit onderzoek van de Kansspelautoriteit, zo meldt de toezichthouder op haar website.

De Ksa kwam erachter dat niet alle opmerkelijke transacties gemeld worden bij de FIU. Een voorbeeld van een opmerkelijke transactie die gemeld moet worden maar waar dat niet altijd gebeurde, is een totale transactie van € 15.000 of meer binnen 24 uur.

Sommige transacties worden wel gemeld, maar niet op tijd. Online casino’s moeten alle verdachte transacties binnen twee weken melden, maar soms duurde dat in de praktijk dus langer.

Ook gaan online casino’s te laat over op controle van stortingen om te kijken of die gerijmd kunnen worden met het inkomen van de storter. Normaal gesproken zou dat bij een storting van € 2.500 per maand al moeten gebeuren, maar dat gebeurt in de praktijk dus niet.

Alle online casino’s hebben een waarschuwing gekregen van de Kansspelautoriteit om dit in het vervolg beter te doen. Als uit vervolg onderzoek blijkt dat het nog steeds niet goed gaat op dit vlak, kunnen de online casino’s een sanctie opgelegd krijgen.

Bij twee online casino’s heeft dit eerste onderzoek geleid tot nader onderzoek. Op welke vlakken deze twee online casino’s tekortschoten op het gebied van de Wwft of om welke twee partijen het ging, is niet door de Ksa gecommuniceerd.

Laat een reactie achter