ABN Amro heeft een boete van € 8,5 miljoen gekregen van De Nederlandsche Bank vanwege gebrekkige witwascontroles. De bank schoot tekort in meerdere dossiers, waaronder het dossier van een gokker die grote contante stortingen en opnames deed. Hij verklaarde geld te hebben geleend van familieleden en die verklaring accepteerde ABN Amro. Volgens DNB had de…
Een onderzoek dat in april 2025 startte, heeft geleid tot een waarschuwing voor VBET van de Kansspelautoriteit. De toezichthouder vroeg documenten op bij het bedrijf en constateerde tekortkomingen op het gebied van de Wwft. Het voorkomen van witwassen door VBET zou door deze tekortkomingen minder effectief zijn. De Kansspelautoriteit (Ksa) heeft maandag bekendgemaakt dat het…
De Kansspelautoriteit heeft drie vergunde online casino’s een aanwijzing gegeven in het kader van de Wwft. Uit onderzoek van de Ksa blijkt dat de drie aanbieders zich niet volledig aan (de richtlijnen van) de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme hebben gehouden. De Kansspelautoriteit heeft als belangrijke verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen…
Witwassen via gokken behoort niet tot de 18 grootste witwasdreigingen in Nederland. Dit blijkt uit het National Risk Assessment (NRA) Witwassen 2023, uitgevoerd door het Wetenschappelijk Onderzoek- en Datacentrum (WODC). Deze risicoanalyse heeft onder meer het doel om de grootste witwasdreigingen te identificeren en het vaststellen van de hoogte van de potentiële impact van deze…
Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft Holland Casino deels gelijk gegeven in haar hoger beroep in een zaak tegen de Kansspelautoriteit. In 2019 ontving Holland Casino een aanwijzing voor tekortkomingen op het gebied van de Wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme (Wwft). De toezichthouder was bevoegd om de…
De Kansspelautoriteit heeft de nieuwe leidraad Wwft gepubliceerd. Na een consultatieronde waarin de toezichthouder feedback kreeg van verschillende stakeholders is de leidraad Wwft nu definitief gewijzigd. Het is de eerste keer dat de leidraad is gewijzigd na de invoering van de Wet Kansspelen op afstand. De leidraad Wwft van de Kansspelautoriteit is gewijzigd, zo laat…
Een nieuwe leidraad Wet ter voorkoming witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) die de Kansspelautoriteit aan vergunninghouders heeft gestuurd ter consultatie, geeft mogelijk een inkijkje in wat er qua speellimieten ingevoerd kan gaan worden. Ook benoemt de toezichthouder nadrukkelijk de overlap tussen Wwft en Verantwoord Spelen. Begin deze maand heeft de Kansspelautoriteit een nieuwe versie van…
Eind vorig jaar kregen de moederbedrijven van BetCity en Kansino een officiële aanwijzing in het kader van de Wet Wwft van de Kansspelautoriteit. De online casino's kregen die aanwijzingen omdat onderzoek uitwees dat spelers veel geld konden verliezen zonder dat er een onderzoek naar de oorsprong van het geld werd ingesteld. Ook zijn er niet…
Holland Casino is in een zaak tegen de Kansspelautoriteit naar de Raad van State gestapt. Bij de hoogste bestuursrechter van Nederland eist Holland Casino dat de toezichthouder haar werkwijze en definities op het gebied van naleving van de Wwft herziet. Het conflict is de nasleep van een toezichtsrapportage uit 2019, aldus het Financieel Dagblad die…
De Kansspelautoriteit (Ksa) heeft twee online casino's in Nederland een aanwijzing gegeven vanwege het overtreden van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Eerder dit jaar kregen alle legale online casino's al een waarschuwing, maar de toezichthouder stelde een nader onderzoek in naar deze twee aanbieders. De Wet ter voorkoming van…
De Europese Commissie heeft het dreigingsniveau voor het witwassen van geld bij online gokken verhoogd tot het hoogste niveau. Het uitvoerende orgaan van de Europese Unie heeft opgeroepen tot lagere drempels voor due diligence-controles zodat criminele activiteiten voorkomen worden. Het dreigingsniveau voor het witwassen van geld bij online gokken is door de Europese Commissie (EC)…
Holland Casino maakt stappen in de strijd tegen het witwassen van crimineel geld, dit laat de FATF weten in een rapport dat eind augustus is gepubliceerd. Het landgebonden casino heeft volgens de FATF een goed inzicht in de risico's en de verplichtingen die de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme met zich…
