De voormalige CEO, Matthias Bekier, en voormalig juridisch adviseur, Paula Martin, van het Australische gokbedrijf The Star Entertainment Group hebben hun bestuurdersplichten geschonden tijdens de periode waarin het bedrijf verwikkeld was in een groot witwasschandaal met Chinese gokjunkets. Dat heeft de Federal Court of Australia vastgesteld.
In het vonnis oordeelde de rechter dat voormalig topman Bekier en voormalig bedrijfsjurist Martin hun verantwoordelijkheden als bestuurder niet naar behoren hebben uitgevoerd. Daarmee overtraden zij artikel 180 van de Australische Corporations Act, dat bestuurders verplicht om hun taken met de nodige zorg uit te voeren.
De zaak was aangespannen door de Australische financiële toezichthouder ASIC na onthullingen over grootschalig witwassen via het casino, zo meldt ABC.
Volgens de rechtbank hielden Bekier en Martin tussen 2017 en 2019 onvoldoende toezicht rond een Chinese junket-operator die in verband werd gebracht met witwassen. De rechter oordeelde dat Bekier zich bewust had moeten zijn van de beschuldigingen tegen deze operator.
Ook Martin werd verantwoordelijk gehouden voor meerdere overtredingen. Haar verklaringen tijdens het proces waren volgens de rechter inconsistent en onbetrouwbaar. In totaal stelde de rechtbank zeven schendingen van de bestuursplicht vast. Voor elke overtreding kan een maximale boete van iets meer dan AU$ 1 miljoen opgelegd worden.
Vrijspraak
In dezelfde zaak werden ook zeven andere voormalige bestuurders van Star Entertainment aangeklaagd. De rechtbank oordeelde echter dat de toezichthouder onvoldoende bewijs had geleverd om hun aansprakelijkheid vast te stellen en dus werd het zevental vrijgesproken.
Twee oud-bestuurders, Gregory Hawkins en Harry Theodore, hadden eerder al schuld bekend in de zaak. Zij kregen respectievelijk boetes van AU$ 180.000 en AU$ 60.000.
De problemen bij The Star kwamen aan het licht tijdens onderzoeken naar de rol van Chinese junket-operators bij het casino. Deze tussenpersonen brachten vermogende gokkers naar Australië, maar werden ook in verband gebracht met witwassen.
Tijdens een onderzoek van de staat New South Wales naar de casinolicentie in Sydney kwamen meerdere tekortkomingen in de naleving van anti-witwasregels naar voren. Zo bleek onder meer dat een Chinese miljardair ongeveer AU$ 1,7 miljard kon storten op een account bij het casino zonder uitgebreid onderzoek.
Bekier trad in maart 2022 af als CEO nadat deze onderzoeken ernstige tekortkomingen in de governance en compliance van het bedrijf hadden blootgelegd.
Het gokbedrijf kampt al jaren met financiële problemen en sloot een reddingsdeal met het Amerikaanse casinobedrijf Bally's en een Australische miljardair. Daarnaast moest het haar evenementencomplex in Sydney tegen een lagere prijs verkopen om het hoofd boven water te kunnen houden.
De rechtbank zal later een datum bepalen voor de strafmaat en eventuele boetes.
CasinoNieuws.nl WhatsApp-kanaal
Altijd het laatste nieuws over de Nederlandse kansspelindustrie direct op je telefoon of WhatsApp op je computer? Volg het CasinoNieuws.nl WhatsApp-kanaal en mis niets meer!
Lead-foto The Star Sydney door Mertie via Wikimedia.
