Het Australische Crown heeft samen met AUSTRAC een verklaring ingediend bij de rechtbank. In deze verklaring komen zij gezamenlijk een boete van AU$ 450 miljoen voor het gokbedrijf overeen. De boete wordt voorgesteld omdat Crown in Australië de anti-witwassen en anti-terrorismefinancieringswet heeft overtreden. Of het daadwerkelijk tot dit exacte boetebedrag gaat komen zal de rechter in juli 2023 beoordelen.
Doordat Crown akkoord is gegaan met het voorstel van de boete van AU$ 450 miljoen (€ 274,6 miljoen) vanuit de Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC), bekent de gokexploitant schuld. Ze geven toe tekort te zijn geschoten in het naleven van de regelgeving omtrent anti-witwassen en anti-terrorismefinanciering.
AUSTRAC is de overheidsinstantie die belast is met het opsporen van criminele invloeden en misbruik van het financiële systeem. In het persbericht van AUSTRAC staat vermeld dat Crown:
- er niet in slaagde de risico’s voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme die zij liepen naar behoren te beoordelen en veranderingen in de risico’s in de loop der tijd vast te stellen en daarop te reageren;
- niet beschikte over passende, op risico gebaseerde systemen en controles in hun AML/CTF-programma’s om de risico’s van witwassen en financiering van terrorisme te beperken en te beheren;
- geen passend kader heeft opgezet voor het toezicht van de raad van bestuur en het senior management op hun AML/CTF-programma’s;
- geen programma had voor toezicht op transacties dat was afgestemd op de aard, omvang en complexiteit van hun activiteiten;
- een uitgebreid klantenonderzoeksprogramma had zonder passende procedures om ervoor te zorgen dat klanten met een hoger risico aan extra onderzoek werden onderworpen;
- geen doorlopend cliëntenonderzoek verrichtten naar een aantal specifieke cliënten die een hoger witwasrisico inhielden.
Deze tekortkomingen ontdekte AUSTRAC bij zowel Crown Melbourne als Crown Perth. Dit vloeide voort uit het onderzoek dat de overheidsinstantie in eerste instantie had ingesteld tegen het bedrijf.
Nicole Rose, CEO van AUSTRAC, laat op de website van de overheidsinstantie weten dat de goksector een grote aantrekkingskracht op het criminele circuit heeft. Ze noemt hierbij onder meer het witwassen van geld wat afkomstig is uit criminele activiteiten.
“De overtredingen door Crown van de AML/CTF Act betekenden dat een reeks duidelijk risicovolle praktijken, gedragingen en klantenrelaties jarenlang ongecontroleerd konden doorgaan.
“Crown heeft getracht te reageren op de in deze procedure vastgestelde tekortkomingen door zijn aanpak van het risicobeheer van witwassen en financiering van terrorisme te verbeteren en te investeren in de naleving van de wetgeving inzake financiële criminaliteit. Wij blijven nauw met Crown samenwerken om ervoor te zorgen dat zijn AML/CTF-programma en -systemen ook in de toekomst aan de eisen voldoen en geschikt zijn voor het beoogde doel”.
Nicole Rose, CEO AUSTRAC
Of de boete ook daadwerkelijk het voorgestelde bedrag van AU$ 450 miljoen gaat worden is nog onbekend. Alhoewel Crown en AUSTRAC elkaar gevonden hebben in de hoogte van het boetebedrag ligt het laatste woord bij de rechter. In juli 2023 zal de rechtszaak tegen Crown Resorts dienen in Australië, waarna men vervolgens het exacte boetebedrag vaststelt.
Crown stapelt boetes op
Het is niet de eerste keer dat Crown de regels overtreedt. Nog geen maand geleden kreeg het Australische gokbedrijf een boete van AU$ 30 miljoen (€ 18 miljoen). Deze boete is door de Victorian Gambling and Casino Control Commission (VGCCC) opgelegd omdat Crown cheques accepteerde.
Bovendien kreeg het gokbedrijf vorig jaar een boete van AU$ 80 miljoen (€ 53,3 miljoen). Dit nadat het casino onrechtmatig China UnionPay-kaarten als betaalmiddel accepteerde. Maar de grootste boete kreeg Crown door de commissie opgelegd wegens het niet nakomen van haar verplichtingen met betrekking tot verantwoord gokken. De VGCCC deelde hiervoor in november 2022 aan Crown een recordboete uit van AU$ 120 miljoen (€ 77,6 miljoen).
Partners
CasinoNieuws.nl heeft overeenkomsten met aanbieders van online kansspelen en gebruikt hiervoor affiliate-links. Als u via zo’n link een account aanmaakt, dan krijgen wij daar een commissie voor, zonder extra kosten voor u. Onze partners hebben geen invloed op de redactionele inhoud en reviews van CasinoNieuws.
