Geld witwassen via kansspelen wint snel aan populariteit, blijkt uit onderzoek van de Belgische Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI). Criminelen in België maken steeds vaker gebruik van krasloten en digitale vouchers van Nationale Loterij om illegaal verkregen geld via witwaspraktijken om te zetten in schijnbaar legitieme inkomsten.
Bij de methode waarbij krasloten worden ingezet, kopen criminelen loten met contant geld. Winnende loten worden vervolgens verzilverd, waardoor het lijkt alsof de inkomsten legaal zijn. Dit proces wordt ook gefaciliteerd door e-vouchers, die contant kunnen worden gekocht en omgezet naar speelgeld op online rekeningen van de Nationale Loterij. Hoewel er per week een stortingslimiet van €500 geldt, is de techniek effectief genoeg om grootschalige operaties te ondersteunen, zo meldt VRT.
Hoewel de kans op verlies aanwezig is, biedt elk pakje krasloten een gegarandeerde minimumwinst. Hierdoor kunnen criminelen met grote volumes hun verliezen minimaliseren en toch geld witwassen. Bij sommige krasloten, zoals de Subito-loten van € 10, keert gemiddeld 73% van de inleg terug. Dit maakt het aantrekkelijk voor georganiseerde criminelen.
Kwetsbaar voor witwassen
Volgens onderzoeksjournalisten van Follow The Money en Le Soir zou Didier Reynders geld hebben witgewassen via deze methoden. De melding van mogelijke witwaspraktijken die leidde tot het onderzoek kwam in 2022 van de Nationale Loterij zelf, die zelden verdachte transacties meldt.
De CFI benadrukt dat de goksector internationaal kwetsbaar is voor witwaspraktijken, aldus VRT. Naast krasloten worden vaak winnende loten overgekocht, waarbij criminelen een kleine premie betalen bovenop de winst om hun zwarte geld wit te wassen.
De Europese Commissie heeft plannen om witwassen strenger aan te pakken. Met de oprichting van het Anti-Money Laundering Agency (AMLA) in Frankfurt wil Europa een uniforme aanpak van witwassen realiseren. Deze Europese autoriteit moet in 2025 volledig operationeel zijn.
CasinoNieuws.nl WhatsApp-kanaal
Altijd het laatste nieuws over de Nederlandse kansspelindustrie direct op je telefoon of WhatsApp op je computer? Volg het CasinoNieuws.nl WhatsApp-kanaal en mis niets meer!
Lead-foto via perskit Nationale Loterij.
