Zaterdag 15 juni 2024

Speel bewust

Formele goedkeuring van nieuw EU-antiwitwas-beleid, EGBA verheugd

EGBA

Vorige maand heeft het Europees Parlement tijdens de plenaire zitting het nieuwe antiwitwas-pakket van de EU goedgekeurd. Inmiddels is het nieuwe pakket ook formeel goedgekeurd door de Raad van de EU. De European Gaming and Betting Association (EGBA) verwelkomt de goedkeuring van het nieuwe antiwitwas-beleid.

Het nieuwe EU-pakket tegen het witwassen van geld streeft naar een meer samenhangend regelgevend kader. Het zal ook online gokbedrijven helpen door de standaardisatie van antiwitwas-regels en rapportageverplichtingen over alle lidstaten.

Het antiwitwas-pakket bestaat uit:

  • Een enkel regelgevend handboek met bepalingen over het uitvoeren van due diligence bij klanten, transparantie van uiteindelijk belanghebbenden, en het gebruik van cryptovaluta
  • De Zesde Antiwitwasrichtlijn, met nationale voorschriften over toezicht en nationale AML-autoriteiten, evenals over de toegang van autoriteiten tot noodzakelijke en betrouwbare informatie, zoals registers van uiteindelijk belanghebbenden.
  • De oprichting van de Europese Autoriteit voor de bestrijding van het witwassen van geld (AMLA) die toezichthoudende en onderzoeksmachten heeft om ervoor te zorgen dat wordt voldaan aan antiwitwas-vereisten, opererend in samenwerking met nationale antiwitwas-autoriteiten.

Na de goedkeuring van het Europees Parlement is het AML-pakket op donderdag 30 mei 2024 ook formeel goedgekeurd door de Raad van de EU. Dat schrijft de Raad van de EU op haar eigen website. Vincent Van Peteghem, minister van Financiën in België, reageerde als volgt:

“De nieuwe en strengere regels zullen onze systemen in de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme versterken. Een nieuw agentschap in Frankfurt zal toezicht houden op het werk van de betrokken actoren. Dit zal ervoor zorgen dat fraudeurs, georganiseerde misdaad en terroristen geen ruimte meer hebben om hun opbrengsten via het financiële systeem te legitimeren.”

Vincent Van Peteghem, minister van Financiën in België

De goedkeuring door de Raad van de EU was de laatste stap van de goedkeuringsprocedure. Het pakket wordt nu gepubliceerd in het Publicatieblad van de EU en treedt in werking. In de aankondiging geeft de Raad van de EU aan dat de AML-verordening drie jaar na de inwerkingtreding van kracht zal zijn.

Eenduidig rapportageformaat

EGBA is ervan overtuigd dat de nieuwe regels omtrent het antiwitwas-beleid Europese aanbieders van online gokken ten goede zullen komen door een consistente regelgevende aanpak over alle EU-lidstaten te waarborgen. Dat laat de organisatie weten op haar website.

Een ander belangrijk kenmerk, onder de bevoegdheid van AMLA, zal de creatie zijn van een op elkaar afgestemd rapportageformaat voor verdachte transactierapporten. Dit zal ervoor zorgen dat Europese online gokbedrijven dezelfde vereisten tegenkomen in alle EU-lidstaten, wat zal leiden tot duidelijke en consistente verwachtingen en een vermindering van administratieve lasten en kosten.

Dr. Ekaterina Hartmann, Director of Legal and Regulatory Affairs EGBA, zegt het volgende over het nieuwe Europese antiwitwas-beleid:

“We zijn blij dat het Europees Parlement het nieuwe antiwitwaspakket heeft goedgekeurd. Het nieuwe kader zal hoge normen stellen en zorgen voor meer consistentie bij de toepassing van AML-regels in de hele EU. Exploitanten van online gokken, vooral degenen die in meerdere landen actief zijn, zullen profiteren van één regelboek en geharmoniseerde rapportagevereisten die de nationale complexiteit zullen wegnemen.

“We zullen onze brancherichtlijnen over AML herzien om ervoor te zorgen dat ze in lijn zijn met de nieuwe EU-regels. Door de richtlijnen te onderschrijven, kunnen operators zich alvast voorbereiden op de komende veranderingen in de EU-regels en zich aansluiten bij onze leden in hun inspanningen om proactief en positief bij te dragen aan de strijd van de EU tegen het witwassen van geld.”

Dr. Ekaterina Hartmann, Director of Legal and Regulatory Affairs EGBA

Branche-specifieke richtlijnen

Om de legale online casino’s en bookmakers te helpen voldoen aan de nieuwe AML-regels van de EU, heeft EGBA branche-specifieke richtlijnen ontwikkeld voor het voorkomen van witwassen. Hierbij passen ze een risicogebaseerde benadering toe en nemen ze en tevens praktische maatregelen die exploitanten kunnen nemen met betrekking tot klanten- en bedrijfsrisicobeoordelingen, klantonderzoeksprocessen, rapportage van verdachte transacties, en gegevensbeheer.

EGBA-leden passen de richtlijnen al toe en dienen jaarlijkse rapporten in bij EGBA die hun voortgang bij de uitvoering van de maatregelen samenvatten. De richtlijnen zijn ook beschikbaar voor alle gokbedrijven die in de EU zijn gevestigd en EGBA moedigt de kansspelexploitanten aan om zich aan te melden.

Eerder liet de branchevereniging zich ook al verheugd uit over de standplaats van de AMLA. Deze autoriteit komt vanaf 2025 in het Duitse Frankfurt te zitten.

Dit artikel verscheen oorspronkelijk op 26 april 2024. Het artikel is op vrijdag 31 mei geüpdatet na de formele goedkeuring van de Raad van de EU.

Partners

CasinoNieuws.nl heeft overeenkomsten met aanbieders van online kansspelen en gebruikt hiervoor affiliate-links. Als u via zo’n link een account aanmaakt, dan krijgen wij daar een commissie voor, zonder extra kosten voor u. Onze partners hebben geen invloed op de redactionele inhoud en reviews van CasinoNieuws.

Jimmy Driessen

Jimmy Driessen

Redacteur CasinoNieuws.nl
Jimmy Driessen is redacteur bij CasinoNieuws.nl en schrijft over de Nederlandse, Belgische, en Duitse Kansspelmarkt. Hij is groot voetballiefhebber en een expert op het gebied van Amerikaanse sporten.

Laat een reactie achter