Vertegenwoordigers van de Europese Raad en het Europees Parlement hebben vorige week Frankfurt aangewezen als de vestigingsplaats van de nieuwe Europese autoriteit voor de bestrijding van witwassen en financiering van terrorisme, genaamd de AMLA. De European Gaming and Betting Association (EGBA) is verheugd met de oprichting van de autoriteit tegen witwassen, die medio 2025 van start zal gaan.
In juli 2021 diende de Europese Commissie een pakket aan wetgevingsvoorstellen in om de Europese wetgeving tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme aan te scherpen. Een van de voorstellen was de oprichting van een Europese autoriteit tegen het witwassen van geld. Afgelopen december bereikte de Europese Raad en het Europees Parlement een akkoord voor de oprichting van de Anti-Money Laundering Authority (AMLA).
Op donderdag hebben vertegenwoordigers van de raad en het parlement een akkoord bereikt over de vestigingsplaats van de autoriteit. Ze hebben hierbij gekozen voor Frankfurt, waar de AMLA vanaf medio 2025 van start zal gaan met ruim 400 personeelsleden. Dat maakte de Europese Raad donderdag bekend:
“De nieuwe autoriteit is de hoeksteen van de hervorming van het anti-witwaskader van de EU. AMLA zal directe en indirecte toezichtsbevoegdheden hebben over meldingsplichtige entiteiten en de bevoegdheid om sancties en maatregelen op te leggen.”
Europese Raad
EGBA verheugd met komst van autoriteit tegen witwassen
Een dag na de bekendmaking van Frankfurt als vestigingsplaats van de autoriteit tegen witwassen, heeft de European Gaming and Betting Association (EGBA) zich uitgesproken over het nieuws. Dr. Ekaterina Hartmann, directeur Juridische en Regelgevende Zaken van de branchevereniging, is blij dat Frankfurt is gekozen tot locatie voor de AMLA. Ze noemt de keuze logisch, omdat de stad het centrum van de Europese financiële wereld is.
Ook kijkt ze uit naar medio 2025, als de AMLA zal starten met haar werkzaamheden:
“We kijken uit naar de samenwerking met AMLA om ervoor te zorgen dat de goksector vertegenwoordigd is in toekomstige AML-discussies op EU-niveau en om een positieve bijdrage te leveren aan de strijd tegen het witwassen van geld. De standaardisatie van STR’s zal echt ten goede komen aan gokexploitanten, vooral degenen die in veel landen actief zijn, omdat er momenteel veel verschillende rapportageformaten zijn in de EU-lidstaten. Door onze AML-richtlijnen te implementeren, kunnen operators ook al goed voorbereid zijn op de nieuwe AML-regels van de EU en hun steentje bijdragen aan het verhogen van de standaarden in de hele sector.”
Dr. Ekaterina Hartmann, EGBA
Het bestrijden van witwassen door online gokken is een onderwerp waar de EGBA zich nadrukkelijk mee bezighoudt. In september 2022 bracht de EGBA haar eerste opzet van de pan-Europese, zelfregulerende richtlijnen naar buiten. Enkele maanden later zijn op basis van feedback de definitieve richtlijnen van de EGBA gepubliceerd.
Deze richtlijnen zijn bedoeld om Europese online gokaanbieders te ondersteunen bij de bestrijding van witwassen. Er staat onder andere in hoe de aanbieders van online kansspelen klant- en bedrijfsrisicobeoordelingen moeten uitvoeren. Ook moeten ze meldingen maken van verdachte transacties, en moeten ze bepaalde gegevens bijhouden.
Partners
CasinoNieuws.nl heeft overeenkomsten met aanbieders van online kansspelen en gebruikt hiervoor affiliate-links. Als u via zo’n link een account aanmaakt, dan krijgen wij daar een commissie voor, zonder extra kosten voor u. Onze partners hebben geen invloed op de redactionele inhoud en reviews van CasinoNieuws.
