De Royal Canadian Mounted Police (RCMP) heeft een witwasprogramma ontdekt waarbij gebruik wordt gemaakt van verschillende Canadese casino's rondom Niagara en Toronto. Het geld dat werd witgewassen in de casino's was afkomstig uit de drugshandel.
De afgelopen jaar blijkt er veelvuldig geld te zijn witgewassen via Canadese casino's in Niagara en de Greater Toronto Area. Het geld bleek afkomstig uit de drugshandel, zo meldt de Royal Canadian Mounted Police (RCMP).
De RCMP startte het onderzoek in 2017 en ontdekte dat er meer dan 3 miljoen Canadese dollar (CAD) (€ 2,26 miljoen) werd witgewassen via de casino's. Het geld was afkomstig uit de illegale verkoop van meer dan 3.500 kg cannabis.
Na vijf jaar aan onderzoek deed de Royal Canadian Mounted Police invallen in vijf woningen. Daarnaast ontdekten ze nog zes locaties waar hennepplantages bleken te zitten. In totaal werden er bijna 30.000 cannabisplanten, nog eens 3.500 kilogram cannabis, en ruim een miljoen Canadese dollar aan contant geld in beslag genomen. De totale waarde van de in beslag genomen cannabis was meer dan 24 miljoen CAD (€ 18 miljoen).
29 aanklachten
Vijf personen, die in het persbericht bij naam worden genoemd, zien samen in totaal 29 klachten tegemoet. De aanklachten hebben veelal betrekking op het telen, produceren, en verkopen van cannabis. Twee van de vijf personen, Zu Wen Chang en Lin Li, zijn aangeklaagd voor het witwassen van opbrengsten uit misdrijven.
Het is niet bekend welke casino's zijn gebruikt bij het witwassen en op welke wijze de opbrengsten werden witgewassen in de casino's.
Casino's worden vaker gebruikt om crimineel geld wit te wassen. Vorig jaar werd de Amerikaan Xizhi Li aangeklaagd vanwege het witwassen van meer dan $ 30 miljoen voor verschillende drugsbendes.
Ook in Nederland werd in diezelfde periode een tweetal aangehouden op verdenking van witwassen in vestigingen van Holland Casino. Holland Casino greep destijds in en meldde de verdachte omstandigheden bij de Financial Intelligence Unit (FIU).
