Vrijdag 21 juni 2024

Speel bewust

ANJ ziet vooruitgang in bestrijding witwassen door bookmakers

ANJ witwassen online casino's

ANJ concludeert dat de bookmakers in Frankrijk stappen maken in de strijd tegen witwassen van geld. De Franse toezichthouder kwam tot deze conclusie nadat het de actieplannen voor anti-witwassen van de gokexploitanten heeft ingezien en beoordeeld.

Gokexploitanten die een vergunning in Frankrijk hebben zijn verplicht om een actieplan te hebben waarin wordt omschreven hoe men fraude, financiering van terrorisme, en witwassen van geld tegengaat. In 2022 zijn de meeste actieplannen van de online casino’s goedgekeurd door l’Autorité Nationale des Jeux (ANJ) in de strijd tegen onder meer witwassen. In een statement laat de toezichthouder weten dat de gokexploitanten nu nog betere stappen maken.

“De exploitanten hebben in grote mate voldaan aan de voorschriften en aanbevelingen die het ANJ hun in 2022 heeft toegezonden en zitten nu in een opwaartse spiraal van naleving.”

l’Autorité Nationale des Jeux

De vergunde gokaanbieders in Frankrijk zijn door de ANJ aan drie beoordelingen onderworpen aangaande het actieplan, zo laat iGB weten. Als eerste beoordeelde de toezichthouder de actieplannen op de betrekking tot de wijze waarop zij de anti-witwasregels en de regels tegen het financieren van terrorisme ten uitvoer legden. Daarnaast bestudeerde de waakhond of de gedane aanbevelingen ook daadwerkelijk door de bookmakers werden opgevolgd. Als laatste keek ANJ of de actieplannen die de gokbedrijven voor 2023 hadden opgesteld aan de norm voldeden.

Er werden drie prioriteitsgebieden voor alle aanbieders voor 2023 door de toezichthouder gegeven. Zo moeten aanbieders alert zijn op problemen die zij tegenkomen. Ook moeten de bookmakers ervoor zorgen dat het personeel de antiterrorismefinancierings- en witwasprocedures naleeft. Tot slot moeten de gokexploitanten ervoor zorgen dat de procedures op het gebied van financiële sancties passend zijn.

De ANJ beveelt tevens aan dat exploitanten ook aandacht besteden aan regels voor het bevriezen van tegoeden, het verifiëren van de status van een politiek kwetsbaar persoon en het opstellen van richtlijnen voor een noodprocedure.

ANJ keurt actieplan van PMU af

Ondanks dat de Franse toezichthouder tevreden is over de zichtbare verbetering van het tegengaan van witwassen door online casino’s kon het niet alle actieplannen goedkeuren. Pari-Mutuel Urbain (PMU), een aanbieder van wedden op paardenraces, kreeg een onvoldoende voor het ingeleverde plan. ANJ meldde hier het volgende over:

“De ANJ stelt allereerst vast dat PMU in 2022 niet alle voorschriften heeft uitgevoerd die het college tijdens het actieplan van het voorgaande jaar heeft geformuleerd en dat haar actieplan voor het jaar 2023 onvoldoende lijkt.”

l’Autorité Nationale des Jeux

Daarnaast zou PMU over onvoldoende personeel te beschikken om een gedegen controle bij de verkooppunten te houden. Ook kon men door personeelstekort bij de aanbieder geen bijgewerkte risicoanalyse maken.

PMU moet nu binnen een maand een verbeterd actieplan tegen witwassen indienen bij ANJ. Ook zal er nog een gesprek plaatsvinden tussen de bookmaker en de toezichthouder.

Europese commissie verhoogt dreigingsniveau witwassen online gokken

Vorig jaar november is het dreigingsniveau voor het witwassen van geld bij online gokken door de Europese Commissie (EC) naar het hoogste niveau getild. De commissie wil dat de drempel voor due diligence-controles lager komt te liggen. Hiermee willen ze criminele activiteiten als witwassen tegen gaan. Waar de bookmakers nog wel de nodige stappen dienden te maken, daar heeft het landgebonden aanbod vorig jaar wel flinke verbetering vertoond, zo liet de commissie weten.

Partners

CasinoNieuws.nl heeft overeenkomsten met aanbieders van online kansspelen en gebruikt hiervoor affiliate-links. Als u via zo’n link een account aanmaakt, dan krijgen wij daar een commissie voor, zonder extra kosten voor u. Onze partners hebben geen invloed op de redactionele inhoud en reviews van CasinoNieuws.

Jimmy Driessen

Jimmy Driessen

Redacteur CasinoNieuws.nl
Jimmy Driessen is redacteur bij CasinoNieuws.nl en schrijft over de Nederlandse, Belgische, en Duitse Kansspelmarkt. Hij is groot voetballiefhebber en een expert op het gebied van Amerikaanse sporten.

Meer over

Laat een reactie achter