De UK Gambling Commission heeft het gokbedrijf Spreadex Limited een boete van £ 2 miljoen (€ 2,4 miljoen) opgelegd. Het bedrijf achter de online goksite Spreadex.com kreeg de boete voor tekortkomingen op het gebied van Anti-Money Laundering (AML) en sociale verantwoordelijkheid.
In juli 2023 deed de UK Gambling Commission (UKGC) een nalevingsbeoordeling bij de aanbieder van online casinospellen en wedden op sport. Daar kwamen meerdere tekortkomingen in het anti-witwasbeleid bij Spreadex.com aan het licht, terwijl het ook heeft gefaald in haar sociale verantwoordelijkheid.
Bij de sociale verantwoordelijkheid ging gokbedrijf de mist in door nauwelijks interactie te zoeken met een speler die twaalf keer veertien dagen zijn dagelijkse stortingslimiet van £ 3.340 bereikte. Uiteindelijk kreeg de speler slechts vier keer een pop-up te zien, terwijl er geen enkele menselijke interactie werd uitgevoerd.
Het anti-witwasbeleid van Spreadex Limited, exploitant van Spreadex.com, voldeed ook niet aan de eisen van de UKGC. Volgens de toezichthouder hield de risicobeoordeling met betrekking tot het witwassen van geld en de financiering van terrorisme (ML/TF) geen rekening met belangrijke klant-, product-, geografische en betalingsrisico's.
Ook vroeg het online casino geen bewijs van fondsen toen een speler binnen korte tijd £ 64.000 stortte. De speler kon daardoor binnen een maand tijd een bedrag van £ 50.000 verliezen, zo meldt de toezichthouder in de bekendmaking.
De overtredingen van Spreadex Limited vonden plaats tussen september 2022 en november 2023.
Tweede boete
Het is de tweede keer dat de UKGC een boete heeft opgelegd aan Spreadex Limited. In 2022 betaalde Spreadex na het treffen van een schikking een bedrag van £ 1,36 miljoen voor tekortkomingen in de bestrijding van witwassen en sociale verantwoordelijkheden.
John Pierce, hoofd handhaving van de Commissie, reageerde als volgt op de boete van Spreadex Limited:
“De afronding van deze zaak is de tweede keer dat Spreadex Limited wordt onderworpen aan een handhavingsactie. De niet-naleving van de anti-witwasnormen, de vertragingen bij noodzakelijke interventies en de zwakke punten in de maatregelen voor sociale verantwoordelijkheid waren onaanvaardbaar.”
John Pierce, UKGC
Hij voegde daar verder nog aan toe dat de aanbieder te veel vertrouwde op de verzekering van de klant over de herkomst van de fondsen, in plaats van onafhankelijk bewijs:
“Exploitanten moeten niet alleen een solide antiwitwasbeleid, procedures en controles implementeren en handhaven, maar ook snel reageren op aanwijzingen van verdachte activiteiten.”
John Pierce, UKGC
CasinoNieuws.nl WhatsApp-kanaal
Altijd het laatste nieuws over de Nederlandse kansspelindustrie direct op je telefoon of WhatsApp op je computer? Volg het CasinoNieuws.nl WhatsApp-kanaal en mis niets meer!
Lead-foto via UKGC.
