De minister van Financiën op Curaçao heeft benadrukt hoe belangrijk het is dat het eiland niet geplaatst wordt op de grijze lijst van de FATF. De wetgeving op het eiland wordt volgend jaar geëvalueerd om te zien of het voldoet aan de anti-witwasregels van de FATF.
Curaçao moet er alles aan doen om aan de eisen van de Financial Action Task Force (FATF) te voldoen (FATF). Dat zei de Curaçaose minister van Financiën woensdag tijdens een bijeenkomst van de belangenvereniging Cifa (Curacao International Financial Services Association). Als Curaçao niet voldoet aan de gestelde eisen, dan loopt het land het risico om op de grijze lijst van de FATF geplaatst te worden.
Plaatsing op deze lijst zou funest zijn voor de reputatie van het eiland, zo valt te lezen in het Antilliaans Dagblad. Landen op deze lijst krijgen de status ‘increased monitoring’. Dit houdt in dat het toezicht op deze landen wordt verscherpt. Daarnaast krijgen andere landen het advies om voorzichtiger te zijn als zij zaken doen met bedrijven uit deze ‘grijze’ landen:
“Eventuele plaatsing van Curaçao op de grijze lijst maakt dat Curaçao minder aantrekkelijk wordt voor investeerders. En een slechte beoordeling kan ook tot gevolg hebben dat de financiële instellingen worden ‘de-risked’ door hun correspondentbanken; met als nadere gevolgen dat het internationale betalingsverkeer belemmerd wordt.”
Minister Javier Silvania
De minister is bang dat Curaçao bij plaatsing op deze lijst weer gezien wordt als ‘witwasparadijs’. Het kwijtraken van een dergelijke reputatie zou veel tijd, geld, en energie kosten.
Evaluatie in 2024
In juni 2024 zal de Curaçaose wetgeving geëvalueerd worden door de Caribbean Financial Action Task Force. In deze evaluatie kijkt de task force naar de effectiviteit van de wetgeving op het gebied van de strijd tegen witwassen en terrorismefinanciering. Dit is onder andere onderdeel van de nieuwe Landsverordening op Kansspelen die naar verwachting dit jaar nog wordt ingevoerd. De evaluatie die volgend jaar plaatsvindt is de eerste in de laatste tien jaar. De laatste evaluatie vond plaats in 2012.
Curaçao probeert door middel van trainingen voor stakeholders te voorkomen dat het eiland dezelfde behandeling krijgt als Malta. Dat land is in 2021 op de lijst met financieel onbetrouwbare landen geplaatst nadat het niet voldeed aan de richtlijnen van de FATF. Malta stond een jaar lang op deze grijze lijst. In juni 2022 is Malta van de grijze lijst gehaald.
De laatste update van de grijze lijst kwam eind vorige maand. In die update zijn Cambodja en Marokko van de lijst geschrapt. Gibraltar, een land waar ook veel gokbedrijven gevestigd zijn, staat nog wel onder strenger toezicht van de FATF. Gibraltar is in juni 2022 toegevoegd aan de lijst. Het land heeft een plan van aanpak opgesteld die onder andere betrekking heeft op de gokbedrijven en hun anti-witwasbeleid. In de laatste update heeft de FATF laten weten dat Gibraltar moet blijven werken aan de uitvoering van het plan.
Partners
CasinoNieuws.nl heeft overeenkomsten met aanbieders van online kansspelen en gebruikt hiervoor affiliate-links. Als u via zo’n link een account aanmaakt, dan krijgen wij daar een commissie voor, zonder extra kosten voor u. Onze partners hebben geen invloed op de redactionele inhoud en reviews van CasinoNieuws.
