Zondag 26 mei 2024

Speel bewust

EGBA publiceert definitieve richtlijnen van bestrijding witwassen voor online gokken

witwassen afbeelding via CasinoNieuws.nl

Deze week heeft de European Gaming and Betting Association (EGBA) haar definitieve richtlijnen gepubliceerd voor het bestrijden van witwassen voor online gokken. Met de pan-Europese, zelfregulerende richtlijnen probeert de EGBA om de aangesloten gokaanbieders zoveel mogelijk te helpen bij hun bestrijding tegen witwassen.

EGBA logo via CasinoNieuws.nl

De European Gaming & Betting Association (EGBA) met Maarten Haijer aan het roer is een in Brussel gevestigde organisatie die diverse grote gokbedrijven vertegenwoordigt. Het representeert deze bedrijven onder andere in gesprek met overheden en beleidsmakers in landen waar regulering wordt ingevoerd. De volgende bedrijven zijn aangesloten bij de EGBA:

In september 2022 heeft de European Gaming and Betting Association (EGBA) haar eerste opzet van de pan-Europese, zelfregulerende richtlijnen naar buiten gebracht. Belanghebbenden kregen vervolgens een maand de tijd om feedback te geven. Op basis van de feedback heeft de EGBA deze week de definitieve richtlijnen gepubliceerd op haar website.

De nieuwe richtlijnen zijn bedoeld om de inspanningen ter bestrijding van het witwassen van geld (Anti Money Laundering, AML) van Europese online gokaanbieders te versterken en te ondersteunen. Daarover zei de EGBA eerder al het volgende:

“De richtlijnen passen een op risico’s gebaseerde benadering toe en bevatten sector-specifieke richtlijnen om een ​​hoge standaard van naleving van EU-, nationale en supranationale AML-regels te ondersteunen. Hoewel de richtlijnen bedoeld zijn om bestaande AML-regels aan te vullen en te versterken, zijn ze ook ontwikkeld met het oog op het aanstaande AML-pakket van de EU, dat nieuwe regels over AML bevat.”

EGBA

In de richtlijnen van de EGBA staat onder andere hoe de aanbieders van online kansspelen klant- en bedrijfsrisicobeoordelingen moeten uitvoeren. Ook moeten ze meldingen maken van verdachte transacties, en moeten ze bepaalde gegevens bijhouden.

De aanbieders moeten de richtlijnen toepassen op hun activiteiten in de Europese Unie. Daarnaast zijn ze verplicht om een jaarlijks rapport in te dienen bij de EGBA. De EGBA nodigt tevens aanbieders die nog niet zijn aangesloten uit om zich bij dit initiatief aan te melden.

Reactie van de EGBA

Dr. Ekaterina Hartmann, directeur juridische en regelgevende zaken van de EGBA, was in september al content met de richtlijnen. In de aankondiging van deze week gaf ze wederom een reactie:

“Naarmate de complexiteit van financiële criminaliteit blijft evolueren, toont de publicatie van deze AML-richtlijnen de inzet van EGBA om ervoor te zorgen dat de Europese onlinegoksector actief bijdraagt ​​aan de strijd tegen financiële criminaliteit. Er is momenteel een gebrek aan sectorspecifieke richtlijnen om Europese aanbieders van online kansspelen te helpen bij hun AML-nalevingsinspanningen en deze richtlijnen bieden een waardevol hulpmiddel om deze leemte op te vullen en exploitanten te helpen de hoogst mogelijke normen te bereiken.”

Dr. Ekaterina Hartmann, EGBA

De definitieve richtlijnen van de EGBA zijn hier (pdf, 325kb) te vinden.

Partners

CasinoNieuws.nl heeft overeenkomsten met aanbieders van online kansspelen en gebruikt hiervoor affiliate-links. Als u via zo’n link een account aanmaakt, dan krijgen wij daar een commissie voor, zonder extra kosten voor u. Onze partners hebben geen invloed op de redactionele inhoud en reviews van CasinoNieuws.

Eric Mertens

Eric Mertens

Redacteur CasinoNieuws.nl
Eric Mertens schrijft voor CasinoNieuws.nl over de nationale en internationale wereld van online casino's, met een specialisme op het gebied van poker. Eric is daarnaast liefhebber van Ajax en fanatiek sportwedder.

Meer over

Laat een reactie achter