Woensdag 5 oktober 2022

Speel bewust

EGBA introduceert nieuwe richtlijnen voor bestrijding van witwassen

witwassen afbeelding via CasinoNieuws.nl

De European Gaming and Betting Association (EGBA) heeft dinsdag nieuwe richtlijnen gepubliceerd voor de bestrijding van witwassen. De pan-Europese, zelfregulerende richtlijnen zijn bedoeld om de Europese online gokaanbieders te helpen in de strijd tegen witwassen. Geïnteresseerde belanghebbenden kunnen voor 13 oktober feedback geven.

EGBA logo via CasinoNieuws.nl

De European Gaming & Betting Association (EGBA) met Maarten Haijer aan het roer is een in Brussel gevestigde organisatie die diverse grote gokbedrijven vertegenwoordigt. Het representeert deze bedrijven onder andere in gesprek met overheden en beleidsmakers in landen waar regulering wordt ingevoerd. De volgende bedrijven zijn aangesloten bij de EGBA:

Op dinsdag publiceerde de European Gaming and Betting Association (EGBA) haar allereerste pan-Europese, zelfregulerende richtlijnen. Deze zijn bedoeld om de inspanningen ter bestrijding van het witwassen van geld (Anti Money Laundering, AML) van Europese online gokaanbieders te versterken en te ondersteunen. Dat meldt de EGBA op haar website.

In de richtlijnen van de EGBA staan industrienormen die de gokaanbieders moeten toepassen in hun EU- en EER-activiteiten:

“De richtlijnen passen een op risico’s gebaseerde benadering toe en bevatten sector-specifieke richtlijnen om een ​​hoge standaard van naleving van EU-, nationale en supranationale AML-regels te ondersteunen. Hoewel de richtlijnen bedoeld zijn om bestaande AML-regels aan te vullen en te versterken, zijn ze ook ontwikkeld met het oog op het aanstaande AML-pakket van de EU, dat nieuwe regels over AML bevat.”

EGBA

Er staat ook een aantal praktische richtlijnen in die de online aanbieders kunnen gebruiken:

  • Hoe ze klant- en bedrijfsrisico beoordelingen uitvoeren;
  • Customer Due Diligence en het verbeteren van de samenwerking tijdens het proces;
  • Verdachte rapportage-vereisten voor transacties;
  • De relatie tussen antiwitwassen en veiliger gokken;
  • Vereisten voor het bijhouden van gegevens.

De EGBA heeft geïnteresseerden die belang hebben bij de richtlijnen gevraagd om voor 13 oktober 2022 hun feedback te geven. Daarna zal de organisatie de definitieve richtlijnen publiceren. Bedrijven die geen lid zijn van EGBA worden uitgenodigd om zich bij het initiatief aan te sluiten.

Reactie van de EGBA

In de aankondiging geeft Dr. Ekaterina Hartmann, directeur juridische en regelgevende zaken van de EGBA, een reactie op de richtlijnen tegen witwassen:

“Met genoegen presenteren we de allereerste pan-Europese industriestandaarden voor de bestrijding van het witwassen van geld voor de Europese online goksector. Voorkomen dat online gokken wordt gebruikt om de opbrengsten van misdrijven te verbergen, is een belangrijke test voor Europese gokexploitanten, maar er zijn momenteel zeer weinig sector-specifieke richtlijnen om exploitanten te helpen bij hun nalevingsinspanningen. We hopen dat deze richtlijnen deze leemte zullen opvullen en een sterke basis leggen voor de sector om de hoogst mogelijke normen voor AML-compliance te bereiken.”

Dr. Ekaterina Hartmann, EGBA

Laat een reactie achter