Aangifte op Curaçao tegen minister Silvania en Maltese investeerders

Luigi Faneyte, lid van de Curaçaose oppositiepartij PAR, heeft aangifte gedaan tegen minister Javier Silvania en zijn Maltese zakenpartners. Faneyte beweert dat het nieuw opgerichte systeem van kansspelvergunningen op Curaçao gekenmerkt wordt door misleiding, onregelmatigheden, en een gebrek aan transparantie.

Op Curaçao heeft oppositielid Luigi Faneyte aangifte gedaan tegen minister van Financiën Javier Silvania en zijn drie Maltese zakenpartners Mario Galea, Aideen Shortt, en Mario Fiorini. Volgens Faneyte maken zij zich schuldig aan corruptie, oplichting, witwassen, en meerdere ambtsmisdrijven rondom de invoering van de Landsverordening op de Kansspelen (LOK) en het reeds opgezette vergunningensysteem van de Gaming Control Board (GCB).

Doordat Faneyte geen parlementslid is, heeft hij de mogelijkheid niet om bijvoorbeeld een motie van wantrouwen in te dienen of een parlementaire enquete in te stellen. Door naar de rechter te stappen hoopt het bestuurslid van oppositiepartij Partido Alternativa Real (PAR) dat er een onderzoek ingesteld wordt naar de minister van Financiën, zo valt te lezen in het gepubliceerde persbericht ^{(, 448 kB)}:

“Tijdens een technische briefing in de Staten op 23 februari 2024 werden Galea, Aideen Shortt en Mario Fiorini door Silvania gepresenteerd als investeerders in de modernisering van het kansspelstelsel. Na kritische vragen vanuit de Staten over hun rol en de beloften van Silvania, werd een plan van aanpak toegezegd. Dit plan is echter nooit verschenen. Nu Silvania zich niet parlementair laat controleren, stelt Faneyte, is nu het moment gekomen dat de zaak naar het strafrecht moet overkruisen.”

Persbericht aangifte tegen minister Silvania

Vergunningenstelsel

In het persbericht over de aangifte laat Faneyte weten dat hij al een jaar lang onderzoek doet naar het nieuwe vergunningenstelsel en de betrokken personen op Curaçao. Hij startte naar eigen zeggen zijn onderzoek naar aanleiding van uitspraken van Mario Galea tegenover CasinoNieuws.nl over het aantal werkzame personen bij de Gaming Control Board om de vergunningsaanvragen af te handelen. Het leek Faneyte naar eigen zeggen sterk dat er 170 medewerkers op Curaçao waren gevonden om de aanvragen te beoordelen.

Enkele maanden later – tijdens de technische briefing bij de Staten – sprak Silvania de bewering tegen. Silvania stelde dat er nog niemand was aangenomen en dat de GCB nog op zoek was naar 85 medewerkers.

In september 2024 werd duidelijk hoe de Gaming Control Board het probleem wilde oplossen, namelijk met behulp van kunstmatige intelligentie. Dat triggerde Faneyte:

“Toen tijdens een georganiseerde bijeenkomst vertegenwoordigers van de GCB verklaarden dat Galea een ‘Artificial Intelligence’ gebruikte om vergunningen uit te geven, wist ik dat het pas echt mis was.”

Luigi Faneyte

Naast zorgen over het gebruik van kunstmatige intelligentie bij het beoordelen van vergunningen, was er volgens Faneyte al geen wettelijke basis om vergunningen te verstrekken onder de oude gokwet. Gokbedrijven kregen een ‘voorlopige vergunning' onder de Landsverordening Buitengaatse Hazardspelen die automatisch over gaan in een vergunning onder de nieuwe LOK die nog ingevoerd moet worden. Op deze constructie werd eerder al kritiek geuit. Silvania pareerde die kritische vragen door te stellen dat de Gaming Control Board via een mandaat en ondermandaat bevoegd was om de vergunningen te verstrekken.

Faillissement BC.GAME

Het uitgesproken faillissement van BC.GAME was volgens Faneyte de spreekwoordelijke druppel. Het faillissement van BC.GAME zorgde voor aanzienlijke financiële schade (15 miljoen gulden) op Curaçao, zo schrijft Faneyte. Ook zou er sprake zijn van reputatieschade voor het eiland en dit zou de internationale positie van de jurisdictie schaden.

Daarnaast zou de uitspraak hebben aangetoond dat er sprake is van belangenverstrengeling bij een lid uit het team van minister Silvania:

“Uit gerechtelijke vonnissen blijkt dat een van de door Silvania voorgestelde investeerders, Mario Fiorini, trustdiensten verleende aan de vennootschap achter BC.Game. Dit roept vragen op over de rol van de investeerders en de betrouwbaarheid van het vergunningensysteem.”

Luigi Faneyte

Hiermee heeft Fiorini volgens Faneyte zowel belangen aan de kant waar de vergunningen worden verstrekt, als aan de kant die een vergunning heeft gekregen.

‘Follow the money'

Daarnaast zouden Fiorini en de andere Maltese investeerders financiële belangen hebben in het hele proces. Volgens Faneyte zijn de geldstromen in het vergunningensysteem ondoorzichtig en lopen deze grotendeels buiten Curaçao om. De betalingen voor de vergunningen zouden via privé e-mailadressen zijn geregeld waarna de betalingen zouden zijn gedaan aan entiteiten op Malta en in Georgië. Hierbij maakt Faneyte de vergelijking met de Nederlandse mondkapjesaffaire.

Feneyte schetst een constructie in de aangifte waarbij bedrijven van Mario Galea betrokken zijn (geweest). In de aangifte zijn daartoe onder andere gegevens uit de Panama Papers. opgenomen

Tegenover CasinoNieuws.nl laat Galea weten nog met een reactie te komen. Galea is zich naar eigen zeggen nog aan het beraden, omdat er volgens hem verkeerde veronderstellingen zijn opgenomen in de aangifte.

Faneyte spreekt in zijn aangifte en begeleidend persbericht van een ‘zeer uitgebreid Money Trail'. En dus is het een kwestie van ‘Follow the Money', aldus Feneyte. Hij hoopt daarom dat er uitgebreid onderzoek gedaan zal worden door het Openbaar Ministerie. De zaak zou namelijk ‘verstrekkende gevolgen hebben' en het oppositielid waarschuwt dat er waarschijnlijk veel meer betrokkenen zullen zijn.

“Er is sprake van een uitgebreid Money Trail. Dit is een unieke kans om de waarheid boven tafel te krijgen en gerechtigheid te herstellen. Curaçao verdient transparantie, integriteit en een kans om het beter te doen. Dit onderzoek moet tot op de bodem worden uitgezocht.”

Luigi Faneyte

Silvania reageert

Javier Silvania reageert in een post op Facebook op de aangifte. In het bericht in het Papiaments beschuldigt hij Suzanne “Suzy” Camelia-Römer, destijds minister van Justitie, ervan in 1993 te hebben getekend voor een situatie waarbij het geld uit online gaming in de zakken van vier families terechtkwam. Silvania stelt in zijn bericht de vraag waarom Romer toestond dat deze vier families miljoenen verdienden via sublicenties en het geld voor zichzelf hielden.

Feneyte's partij PAR regeerde tijdens de vorige regeerperiode. Kabinet-Rhuggenaath stond onder leiding van premier Eugene Rhuggenaath en bestond uit een coalitie van de partijen Partido Alternativa Real (PAR), Partido MAN, en Romer's Partido Inovashon Nashonal (PIN). Het Kabinet-Rhuggenaath trad aan op 29 mei 2017 en bleef in functie tot de verkiezingen van 2021. 

Bij de verkiezingen van juni 2021 behaalde PAR maar vier van de eenentwintig zetels en het kwam terecht in de oppositie. PIN behaalde niet genoeg stemmen voor een Statenzetel. Movementu Futuro Kòrsou (MFK) onder aanvoering van Gilmar ‘Pik' Pisas vormt sindsdien de regering. Kabinet-Pisas II was aanvankelijk een coalitie tussen MFK en Partido Nashonal di Pueblo (PNP). In augustus van dit jaar trok PNP zich terug uit de coalitie maar de regering viel niet doordat MFK een meerderheid behield door steun van onafhankelijk Statenlid Zita Jesus-Leito en de partij Kòrsou Esun Mihó (KEM).

In maart 2025 zijn er weer verkiezingen op Curaçao.