Gokbedrijven op Curaçao betrokken bij grootschalig witwasonderzoek in Brazilië

Diverse Braziliaanse bedrijven en personen worden onderzocht, waaronder enkele prominente figuren. Een van de belangrijkste verdachten is de populaire Braziliaanse zanger Gusttavo Lima. Hij wordt, samen met advocaat en influencer Deolane Bezerra, verdacht van het witwassen van geld via gokbedrijven die geregistreerd staan op Curaçao en het lid zijn van een criminele organisatie.

Beide verdachten zijn op dit moment op vrije voeten, maar het onderzoek richt zich nog steeds op hun connecties met gokplatformen zoals Esportes da Sorte en Vai de Bet. Zij hebben beiden hun hoofdkantoor op Curaçao en zijn genoemd in verband met witwasactiviteiten.

Het onderzoek naar deze activiteiten begon in 2022, toen de Braziliaanse politie een geldbedrag van 180.000 Braziliaanse real (€ 29.760) in beslag nam in Recife. Dit bedrag werd gelinkt aan illegale gokpraktijken en leidde naar Darwin Henrique da Silva, een bekende bookmaker in de stad. Zijn zoon, Darwin Filho, is eigenaar van Esportes da Sorte, een platform dat gevestigd is op Curaçao.

Ook het gokbedrijf Vai de Bet, onderdeel van Betpix N.V. en eveneens gevestigd op Curaçao, is betrokken bij het onderzoek. In juli 2023 kocht Gusttavo Lima een belang van 25% in Vai de Bet. Dit was een transactie waar de Braziliaanse autoriteiten vraagtekens bij hebben gezet.

Daarnaast werd een sponsorovereenkomst tussen Vai de Bet en de Braziliaanse voetbalclub Corinthians in juli 2023 beëindigd, mede door de lopende onderzoeken, zo geeft Curacao.nu aan. Bij Corinthians staat sinds kort Memphis Depay onder contract. De geruchten doen de ronde dat zijn salaris betaald wordt door Esportes da Sorte.

Criminele organisaties

Steven Neuman, een Curaçaose fraude-expert die bij het onderzoek betrokken is, verklaart tegenover Curacao.nu dat veel criminele organisaties proberen hun illegale gokactiviteiten te legaliseren. Hij stelt dat de nieuwe Braziliaanse wet de autoriteiten in staat zal stellen om deze praktijken effectiever aan te pakken. De betrokken Curaçaose gokbedrijven blijven in de aandacht van de autoriteiten terwijl het onderzoek in Brazilië voortduurt.

In december 2018 werd er al een wet aangenomen die sportweddenschappen legaliseerde. Deze wet moest echter nog verder worden uitgewerkt en geïmplementeerd door de regering. Dit proces heeft lang geduurd en meerdere keren vertraging opgelopen. Hierdoor is online gokken bij online casino’s daarom nog steeds grotendeels ongereguleerd en officieel verboden in Brazilië. Veel gokkers in Brazilië wijken daarom momenteel nog uit naar sites van buitenlandse gokbedrijven, die zich vaak buiten de Braziliaanse jurisdictie bevinden, bijvoorbeeld op Curaçao of Malta.

Online gokken in Brazilië definitief legaal vanaf 1 januari 2025

Het is de bedoeling dat online gokken, waaronder wedden op sport en het spelen in vergunde online casino’s in Brazilië definitief legaal wordt in 2025, nu de laatste fase van het wetgevingsproces is afgerond. Vooruitlopend op de legalisering heeft het land een deadline vastgesteld waarbij illegale online casino’s per 1 oktober 2024 moeten stoppen.

Inmiddels hebben al meer dan 100 gokbedrijven een vergunningsaanvraag in Brazilië ingediend. Hieronder zit ook BetMGM, dat samen met Grupo Globo de Braziliaanse markt wil betreden. De geïnteresseerde aanbieders moeten echter wel voldoen aan de anti-witwasregels in Brazilië.