De verdachte arriveerde woensdag 24 september op Schiphol en is vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris, aldus een persbericht van het Openbaar Ministerie. Hij was eerder in de Verenigde Arabische Emiraten aangehouden na een Nederlands uitleveringsverzoek. De Koninklijke Marechaussee heeft de Nederlander begeleid tijdens zijn overbrenging naar Nederland.
Investeerders zouden geld na 30 dagen terugkrijgen
De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) doet onder leiding van het OM al sinds 2024 onderzoek naar ZKasino. Het platform presenteerde zich als een online gokplatform en blockchaincasino waarin gebruikers met cryptovaluta konden investeren.
Investeerders werd volgens de opsporingsdiensten beloofd dat zij hun ingelegde cryptovaluta na dertig dagen terug zouden krijgen. Dat gebeurde niet. Volgens het OM zijn wereldwijd veel mensen gedupeerd en bedraagt de totale schade inmiddels meer dan € 35 miljoen.
Aanvankelijk gaven de eigenaren van Zkasino nog aan dat storters hun geld terug zouden krijgen maar al in november 2024 bleek daarvan geen sprake. Zkasino is al geruimte tijd offline, het domein staat tegenwoordig te koop voor ongeveer $ 10.000.
De FIOD meldde in mei 2024 dat er destijds voor meer dan $ 30 miljoen aan cryptovaluta in ZKasino was geïnvesteerd. Uit de technische inrichting van het smart contract (
) zou volgens de opsporingsdienst blijken dat het mogelijk nooit de bedoeling was geweest om het geld daadwerkelijk terug te geven.
Het OM spreekt in dat verband over een mogelijke rug pull (). Daarbij halen initiatiefnemers geld of cryptovaluta op voor een project, waarna zij met de ingelegde tegoeden verdwijnen of investeerders achterblijven met tokens die weinig of niets meer waard zijn.
Eerder al verdachte aangehouden en € 11,4 miljoen in beslag genomen
Het onderzoek naar ZKasino leidde in april 2024 al tot de arrestatie van een toen 26-jarige Nederlander. Hij werd verdacht van oplichting, verduistering en witwassen.
Bij een doorzoeking legde de FIOD destijds beslag op ruim € 11,4 miljoen aan vermogensbestanddelen. Het ging onder meer om vastgoed, een luxe auto en verschillende cryptovaluta. Ook werden administratie en digitale gegevensdragers meegenomen.
Tijdens het verdere onderzoek kreeg de FIOD volgens het OM meerdere andere verdachten in beeld. Een van hen was de 31-jarige Nederlander die deze week vanuit de Verenigde Arabische Emiraten is uitgeleverd. In 2025 werd al een Noorse man aangehouden in de Verenigde Arabische Emiraten vanwege betrokkenheid bij de zaak.
De autoriteiten hebben niet bekendgemaakt welke specifieke rol de Nederlandse man volgens hen binnen ZKasino zou hebben gespeeld.
Samenwerking met Verenigde Arabische Emiraten
Nederland en de Verenigde Arabische Emiraten hebben sinds 1 augustus 2023 verdragen voor wederzijdse rechtshulp en uitlevering. Volgens het OM is de samenwerking tussen beide landen bij strafrechtelijke onderzoeken de afgelopen jaren geïntensiveerd.
De uitlevering van de ZKasino-verdachte is volgens justitie het resultaat van langdurig onderzoek door de FIOD en samenwerking met verschillende nationale en internationale partners. Het strafrechtelijk onderzoek naar ZKasino loopt nog.
Login om een reactie te geven
Snel inloggen met social media
Login met e-mailadres
Nog geen account? Meld je hier aan.