De Kansspelautoriteit (Ksa) heeft twee online casino's in Nederland een aanwijzing gegeven vanwege het overtreden van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Eerder dit jaar kregen alle legale online casino's al een waarschuwing, maar de toezichthouder stelde een nader onderzoek in naar deze twee aanbieders.
De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) geldt in Nederland niet alleen voor banken en andere financiële instellingen, maar ook voor de legale online casino's. De wet heeft ten doel dat de herkomst van geld inzichtelijk is en blijft. Daarmee moet het de financiering van terrorisme en witwassen voorkomen.
Begin mei deed de Kansspelautoriteit onderzoek naar hoe de legale online casino's in Nederland hun verplichtingen binnen het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) uitvoerden. Uit dat onderzoek kwam naar voren dat alle aanbieders steken lieten vallen en daarom kregen ze allemaal een waarschuwing.
De toezichthouder liet ook weten dat het op basis van deze ondervindingen nader onderzoek had ingesteld naar twee online casino's. Dat onderzoek is inmiddels afgerond en de Ksa liet donderdag weten dat beide partijen een aanwijzing hebben gehad. Een aanwijzing is zwaarder dan een waarschuwing, maar minder zwaar dan een boete.
Onderzoek Ksa leidt tot aanwijzing wegens overtreding Wwft
Na het vooronderzoek begin dit jaar starte de Kansspelautoriteit een nader onderzoek naar de twee online casino's. Het vroeg hierbij gegevens op van spelers die vervolgens intensief werden onderzocht. Uit het onderzoek bleek dat spelers, waaronder ook jongvolwassenen, in een kort tijdsbestek tienduizenden euro's konden storten en verliezen.
De aanbieders grepen niet in en deden ook geen onderzoek naar de speler of de herkomst van het geld:
“De Ksa constateerde bij deze twee aanbieders onder meer dat een 21-jarige tussen oktober en december 2021 € 17.000 verloor, een 26-jarige in november 2021 bijna € 114.000, een 23-jarige tussen oktober 2021 en maart 2022 € 87.000 en een 29-jarige in twee weken € 27.000.”
Kansspelautoriteit
Aanbieders van online kansspelen moeten ook een melding maken als er sprake is van ongebruikelijk gedrag. De toezichthouder noemt voorbeelden als een mogelijk vermoeden van matchfixing, of wanneer een speler plotseling hoge bedragen stort. Uit het eerdere onderzoek bleek al dat niet alle opmerkelijke transacties zijn gemeld bij de FIU, of niet op tijd.
