De Kansspelautoriteit (Ksa) en het Openbaar Ministerie (OM) wilden banken aanspreken op hun rol bij de financiële infrastructuur van illegale goksites. De Ksa bracht betaaldienstverleners (PSP's) van illegale aanbieders in kaart en onderzocht samen met het OM hoe via banken en het Financial Expertise Centre (FEC) betalingsrelaties met deze partijen konden worden aangepakt.
Dat blijkt uit interne documenten die openbaar zijn gemaakt naar aanleiding van een Woo-verzoek. De verzoeker wilde inzage in de correspondentie tussen de toezichthouder en andere instanties met betrekking tot financiële dienstverleners.
De gepubliceerde documenten laten zien hoe de Ksa en het OM in 2025 werkten aan een bredere aanpak van illegaal online gokken, waarbij niet alleen de aanbieders zelf, maar ook de financiële partijen die hun activiteiten mogelijk maken in beeld kwamen.
Eerder dit jaar kwam al naar buiten dat de Ksa banken en betaaldienstverleners had verplicht om betalingen aan illegale goksites te blokkeren. Uit de nu openbaar gemaakte documenten blijkt dat de toezichthouder ondertussen onderzocht welke PSP's samenwerkten met illegale aanbieders en hoe ook de financiële partijen zelf verder konden worden betrokken bij de bestrijding van illegaal gokken.
Onderdeel van deze bredere aanpak was onder andere de oprichting van de Alliantie tegen illegale kansspelen. Hierbij werden betaaldienstverleners ook betrokken bij het proces om de infrastructuur rond illegale goksites te frustreren.
Ksa bracht PSP's in kaart
De Kansspelautoriteit keek in eerste instantie naar de tien grootste illegale goksites over de periode van juni 2024 tot en met juni 2025. Daarbij bracht de toezichthouder de betrokken betaaldienstverleners in kaart. Vervolgens wilde de Ksa dezelfde analyse uitvoeren voor de dertig grootste illegale aanbieders.
Daarmee probeerde de Ksa inzicht te krijgen in de financiële infrastructuur waarmee illegale aanbieders Nederlandse spelers bereikten. De informatie werd vervolgens besproken met het OM. Een medewerker van het Functioneel Parket wees daarbij op een specifieke PSP die volgens het OM een bekende partij was met Nederlandse banken als klant. De betaaldienstverlener zou bovendien aan Nederlandse consumenten worden aanbevolen voor online casino's.
Een medewerker van het OM schreef tevens:
“We zouden met de banken kunnen bespreken of zij op deze manier willen bijdragen aan illegaal gokken.”
Medewerker van Openbaar Ministerie (OM)
Wwft als basis voor strafrechtelijke stappen
De Ksa wilde onderzoeken welk percentage van de Nederlandse spelers bij illegale aanbieders gebruikmaakte van welke PSP. Die informatie zou via het Financial Expertise Centre (FEC) met banken kunnen worden besproken, met als doel hen te verzoeken hun relaties met deze partijen te verbreken. Ook wilde de Ksa uitzoeken of banklogo's op illegale goksites daadwerkelijk wijzen op een relatie tussen de bank en de website of een gelieerde PSP.
Naast een bestuursrechtelijke aanpak werd ook gekeken naar strafrechtelijke mogelijkheden. In een intern document wordt besproken of de Wwft een basis zou kunnen bieden voor een strafzaak tegen financiële partijen. De Ksa vroeg zich daarbij wel af of zo'n aanpak op de lange termijn en voor de relatie met financiële partijen verstandig zou zijn.
Het OM omschreef de plannen in november vorig jaar als onderdeel van een “nieuwe, integrale koers” van de toezichthouder. Die koers richtte zich volgens het OM op het frustreren van de financiële en digitale infrastructuur rondom illegale gokaanbieders, waarmee de Ksa en het OM verder wilden kijken dan alleen het blokkeren van betalingen aan illegale goksites.
CasinoNieuws.nl WhatsApp-kanaal
Altijd het laatste nieuws over de Nederlandse kansspelindustrie direct op je telefoon of WhatsApp op je computer? Volg het CasinoNieuws.nl WhatsApp-kanaal en mis niets meer!
Lead-foto mock-up via CasinoNieuws.nl.
