De leden van de European Gaming and Betting Association hebben de tweede jaarlijkse rapportage afgerond voor de pan-Europese anti-witwasrichtlijnen van de branchevereniging. Daarmee onderstrepen zij hun voortdurende inzet om de AML-naleving binnen de online gokmarkt in Europa te verbeteren.
De richtlijnen van de European Gaming and Betting Association (EGBA), die in maart 2023 zijn gepubliceerd, bieden praktische en sectorspecifieke handvatten voor legale online casino's. Ze behandelen onder meer het uitvoeren van risicoanalyses bij klanten en bedrijven, het proces van klantonderzoek, het melden van verdachte transacties, en het bewaren van gegevens.
De European Gaming & Betting Association (EGBA) met Maarten Haijer aan het roer is een in Brussel gevestigde organisatie die diverse grote gokbedrijven vertegenwoordigt. Het representeert deze bedrijven onder andere in gesprek met overheden en beleidsmakers in landen waar regulering wordt ingevoerd. De volgende bedrijven zijn aangesloten bij de EGBA:
- Entain (onder andere partypoker, Ladbrokes, bwin, BetCity)
- Betsson (onder andere Betsson, Betsafe, NordicBet)
- William Hill (onder andere William Hill, Mr Green, Redbet)
- bet365
De richtlijnen zijn gebaseerd op een risicogebaseerde benadering, in lijn met de standaarden van de EU en de Financial Action Task Force (FATF). Zij houden rekening met de specifieke kenmerken van online gokken.
Deze jaarlijkse rapportage maakt deel uit van het bredere doel van de EGBA om de effectiviteit van de richtlijnen te waarborgen en indien nodig aan te passen. Op basis van de uitkomsten van de huidige rapportageproces overweegt de EGBA om enkele onderdelen van de richtlijnen te herzien. Mogelijke toevoegingen of aanpassingen zijn een minimumeisenlijst voor AML-documentatie en uitgebreidere richtlijnen over risicobeoordelingen, betalingsverkeer, en sportintegriteit.
Dr. Ekaterina Hartmann, Director of Legal and Regulatory Affairs bij EGBA, geeft op de website aan blij te zijn met het proces:
“We zijn blij dat we het tweede jaarlijkse rapportageproces hebben afgerond en willen onze leden bedanken voor hun toewijding aan dit samenwerkingsinitiatief.
“Samen willen we de lat voor AML-nalevingsnormen bij onze leden hoger leggen en, door het goede voorbeeld te geven, andere operators in de sector beïnvloeden om hetzelfde te doen. We moedigen operators die geen lid zijn van EGBA aan om zich bij dit initiatief aan te sluiten en de bijdrage van de sector aan de strijd tegen financiële criminaliteit te helpen versterken.”
Dr. Ekaterina Hartmann, Director of Legal and Regulatory Affairs EGBA
In 2026 zullen de richtlijnen worden bijgewerkt om aan te sluiten bij de nieuwe Europese Anti-Money Laundering Regulation. Niet-leden van de EGBA kunnen zich ook aansluiten bij dit initiatief, iets dat een externe aanbieder al heeft gedaan. De EGBA roep andere operators op om zich ook aan te sluiten bij de gezamenlijke aanpak tegen financiële criminaliteit.
CasinoNieuws.nl WhatsApp-kanaal
Altijd het laatste nieuws over de Nederlandse kansspelindustrie direct op je telefoon of WhatsApp op je computer? Volg het CasinoNieuws.nl WhatsApp-kanaal en mis niets meer!
