Donderdag 6 oktober 2022

Speel bewust

Malta hoopt binnenkort grijze lijst van FATF te verlaten

Malta hoopt dit jaar weer te verdwijnen van de grijze lijst van de FATF

Na een jaar op de grijze lijst van de anti-witwasorganisatie Financial Action Task Force (FATF) te hebben gestaan, hoopt Malta er dit jaar weer afgehaald te worden. Beoordelaars van de FATF komen in juni naar Malta om te bepalen of het land aan de gestelde eisen voldoet.

In juni 2021 besloot de Financial Action Task Force het eiland Malta toe te voegen aan de grijze lijst.

Als een land wordt toegevoegd aan deze grijze lijst, dan wordt het land extra in de gaten gehouden als het gaat om zijn anti-witwasbeleid. Er staan op dit moment 23 landen onder deze extra toezicht bij de FATF. Zimbabwe verdween deze maand officieel van de lijst nadat het zijn anti-witwasbeleid en systemen had verbeterd. Andere landen op deze grijze lijst zijn onder andere Marokko, Turkije, Jamaica, en Albanië.

Malta en de grijze lijst van de FATF

Malta werd in juni 2021 op de grijze lijst van de FATF gezet, omdat het niet voldoende deed om zogenaamde illegale geldstromen tegen te gaan. De politiek in Malta deed destijds direct de toezegging er alles aan te doen om het anti-witwasbeleid aan te pakken.

In oktober 2021 verscheen de volgende update van de Financial Action Task Force waarin werd gemeld dat Malta op de goede weg was. Het was echter nog niet voldoende, want het eiland bleef op de lijst van financieel onbetrouwbare landen staan.

Tijdens de plenaire vergadering in februari 2022 stelde de FATF al vast dat Malta het actieplan grotendeels had uitgevoerd. Het genoemde actieplan bestond uit het verbeteren van een drietal zaken die in oktober nog niet op orde waren. Dit schreef het FATF destijds over Malta:

  • Ze moeten blijven aantonen dat de informatie over het economisch eigendom de juiste is. Wanneer deze onjuist is, moet Malta ook sancties toepassen op de rechtspersoon waarbij dit van toepassing is;
  • Er moet verbetering komen van het gebruik van financiële informatie om autoriteiten te ondersteunen die strafrechtelijke belastingzaken, en daarmee verband houdende witwaszaken, vervolgen;
  • De focus van de analyse van de FIU (Financial Intelligence Unit) op dit soort strafbare feiten moet groter worden. Zo moet er informatie op tafel komen die handhavers in Malta helpt om gevallen van belastingontduiking op te sporen en te onderzoeken.

Malta klaar voor de volgende stap

Volgens de anti-witwasorganisatie zijn bovenstaande punten dus aangepakt door Malta. Volgens de krant Times of Malta is het eiland klaar voor de volgende stap. De volgende stap is dat er beoordelaars naar Malta komen om te bekijken hoe de uitvoering er in de praktijk uit ziet. Als dan wordt geconstateerd dat alles volgens de regels verloopt, dan is de kans groot dat Malta weer verdwijnt van de lijst.

Premier Abela van Malta is positief gestemd over de vorderingen van Malta in hun anti-witwasbeleid.
Robert Abela, premier van Malta.

In de week van 12-17 juni is de volgende plenaire zitting van de FATF en dat zou kunnen betekenen dat Malta na precies een jaar weer af is van het verscherpte toezicht. Minister-president Robert Abela van Malta is in ieder geval positief gestemd.

“Laten we met beide benen op de grond blijven, maar ik ben optimistisch dat we het resultaat zullen bereiken waar we op hopen.”

Robert Abela, Minister-president van Malta

Het verdwijnen van de grijze lijst is positief nieuws voor de verschillende bedrijven die gevestigd zijn in Malta. Een dergelijke stempel als financieel onbetrouwbaar land is niet gunstig bij het sluiten van overeenkomsten met bedrijven in andere landen.

Mocht Malta van de lijst verdwijnen, dan is dit positief nieuws voor een groot aantal online casino‘s. Sommige van de grootste gokbedrijven ter wereld hebben hun hoofdkantoor op het eiland. Volgens Abela is het dan ook erg belangrijk dat Malta zo snel mogelijk weer de stempel financieel betrouwbaar krijgt:

“Dit is absoluut noodzakelijk om de reputatie van Malta als financiële jurisdictie te herstellen.”

Robert Abela, Minister-president van Malta

Foto Robert Abela door Deadsite22 via Wikimedia.

Laat een reactie achter