Maandag 29 november 2021

Malta blijft op FATF-lijst van financieel onbetrouwbare landen staan

Malta FATF

De financiële instelling FATF heeft besloten om Malta op hun ‘grijze lijst’ te houden. Dat is een lijst waar landen opstaan die onbetrouwbaar zijn op het gebied van witwassen en het financieren van terrorisme. Veel online casino’s hebben hun hoofdkantoor op Malta.

De Financial Action Task Force (FATF) zette Malta afgelopen juni op hun grijze lijst. Op hun site is te zien dat het eiland samen met 22 andere landen op de lijst te vinden is. De grijze lijst is niet zo erg als de zwarte lijst, maar zijn niet veilig voor sancties van het IMF en de Wereldbank. Ook is het lastiger om handelsakkoorden te sluiten.

Malta op grijze lijst FATF

Hoewel het FATF ziet dat Malta grote stappen maakt, blijft het voorlopig nog wel op deze lijst staan. Bij de toelichting is dan ook te zien dat het land volgens hen goede stappen maakt.

“In juni 2021 heeft Malta een toezegging op het politiek hoogste niveau gedaan om met FATF en MONEYVAL samen te werken om de doeltreffendheid van zijn AML/CFT-regeling te versterken. Malta moet blijven werken aan de uitvoering van zijn actieplan om zijn strategische tekortkomingen aan te pakken.”

FATF

Om Malta niet in het duister te laten tasten, geeft FATF ook drie tips mee om te blijven verbeteren:

  • Ze moeten blijven aantonen dat de informatie over het economisch eigendom de juiste is. Wanneer deze onjuist is, moet Malta ook sancties toepassen op de rechtspersoon waarbij dit van toepassing is.
  • Er moet verbetering komen van het gebruik van financiële informatie om autoriteiten te ondersteunen die strafrechtelijke belastingzaken, en daarmee verband houdende witwaszaken, vervolgen.
  • De focus van de analyse van de FIU (Financial Intelligence Unit) op dit soort strafbare feiten moet groter worden. Zo moet er informatie op tafel komen die handhavers in Malta helpt om gevallen van belastingontduiking op te sporen en te onderzoeken.

Malta is lid van de Europese Unie en thuisbasis voor veel van de grootste gokbedrijven ter wereld. Menig online casino is op Malta gevestigd en heeft een vergunning van de Malta Gaming Authority. Malta en de MGA zijn diverse keren in opspraak geraakt. Heathcliff Farrugia, de oud-voorzitter van de Malta Gaming Authority, werd in verband gebracht met de van moord verdachte miljonair Yorgen Fenech.

Meer over

Laat een reactie achter