De witwasrisico’s op Curaçao zijn van een gemiddeld hoog niveau. Dat is naar voren gekomen uit het National Risk Assessment (NRA) dat het ministerie van Financiën op Curacao onlangs publiceerde. Onder andere de (online) goksector behoort tot de hoog risico sectoren op het eiland.
Deze maand werd het National Risk Assessment (NRA) gepubliceerd over de mogelijke risico’s van witwassen op Curaçao. Het onderzoek voor het rapport vond plaats van 2018 tot 2021. Er werden meerdere onderzoeken uitgevoerd om te bepalen hoe hoog de witwasdreiging en de bijbehorende witwasrisico’s zijn voor de verschillende sectoren op Curaçao.
In het rapport wordt gesproken over vijf verschillende niveaus waarin de de risico’s kunnen worden gecategoriseerd:
- Laag (L)
- Gemiddeld laag (ML)
- Gemiddeld (ML)
- Gemiddeld hoog (MH)
- Hoog (H)
Volgens het rapport is het niveau van de algehele witwasdreiging op het eiland gemiddeld hoog. Dit geldt ook voor de zogenaamde witwaskwetsbaarheid. Dit heeft onder andere te maken met de financiële en personele tekorten in de handhavingsketen. Daarnaast zou het wetgevingsproces te lang duren, zo valt te lezen bij het Antilliaans Dagblad:
“Er is geen twijfel over het politieke engagement om het witwassen van geld te bestrijden, maar in de praktijk krijgt het niet altijd een hoge prioriteit.”
Citaat uit NRA rapport
Toch is er ook een positieve noot over het handhavingsbeleid op Curaçao gezien de omstandigheden:
“Veel organisaties die verantwoordelijk zijn voor de aanpak van witwassen kampen met een tekort aan personeel en middelen. Niettemin zijn de rechtshandhavingsinstanties erin geslaagd met succes meerdere witwaszaken per jaar te onderzoeken en te vervolgen.”
NRA
Goksector kent een hoogwitwasrisico
Voor het National Risk Assessment is gekeken naar de witwasrisico’s en de witwasdreiging van enkele belangrijke sectoren op Curaçao. De sectoren die het hoogste witwasrisico lopen zijn de banksector, de sector van geldtransferkantoren, de E-zone, en de goksector.
Voor de online goksector geldt dat het in de nabije toekomst meer blootgesteld zou kunnen worden aan witwassen. Illegaal gokken wordt omschreven als een van de grootste witwasdreigingen op Curaçao, naast illegale drugs en belastingontwijking.
Het is voor Curaçao van groot belang dat deze witwasrisico’s worden beperkt. Eerder dit jaar liet de minister van Financiën op Curaçao al weten dat het eiland er alles aan moet doen om niet op de grijze lijst van de Financial Action Task Force geplaatst te worden. Als Curaçao op deze lijst geplaatst wordt, dan zou het weer gezien kunnen worden als ‘witwasparadijs’, zo liet de minister weten.
Tot slot is in het rapport gekeken naar de landen die een ‘hoog en direct potentieel witwasrisico’ zijn voor Curaçao. Volgens het onderzoeksteam zijn dit Venezuela, Nederland, en de Verenigde Staten. Daar tegenover staat echter ook dat Curaçao zelf een witwasdreiging is voor Nederland, Colombia, Aruba, Sint Maarten, en de Verenigde Staten.
Partners
CasinoNieuws.nl heeft overeenkomsten met aanbieders van online kansspelen en gebruikt hiervoor affiliate-links. Als u via zo’n link een account aanmaakt, dan krijgen wij daar een commissie voor, zonder extra kosten voor u. Onze partners hebben geen invloed op de redactionele inhoud en reviews van CasinoNieuws.
