De Deense toezichthouder Spillemyndigheden heeft Unibet een waarschuwing gegeven voor het overtreden van de anti-witwasregelgeving. Een speler uit Denemarken kon in twee jaar tijd DKK 1,4 miljoen (€ 188.262) storten zonder dat Unibet kon bevestigen dat het geld niet afkomstig was van criminele activiteiten.
Net als in Nederland kunnen spelers in Denemarken niet zomaar zonder controles onbeperkt geld storten op hun accounts bij online casino‘s. De aanbieders van online kansspelen zijn verplicht om zich te houden aan de verschillende regelgevingen, waaronder de witwasregelgeving. Zij moeten dus ook controleren waar het gestorte geld vandaan komt en of een speler wel de financiële middelen heeft om bepaalde bedragen te storten.
Toch ging het bij één van de spelers op Unibet fout in de periode van december 2016 tot december 2018. Deze speler kon namelijk zonder enige controle DKK 1,4 miljoen (€ 188.262) op zijn account storten. Unibet kon niet bevestigen dat dit geld niet afkomstig was van criminele activiteiten, zo meldt iGaming Business.
Unibet grijpt te laat in
Volgens de Deense toezichthouder had Unibet in maart 2015 al opgemerkt dat deze speler zou moeten worden gecontroleerd. Op dat moment was de speler nog inactief, maar zodra hij weer zou gaan storten en spelen had er direct controle plaats moeten vinden.
Dat gebeurde echter niet en Unibet blijkt achteraf veel te laat hebben ingegrepen. Het online casino vroeg de speler namelijk pas in december 2018 om de herkomst van het geld. Uit die documentatie bleek dat hij voor veel meer geld speelde dan dat hij met zijn inkomsten kon betalen.
Toch greep de aanbieder opnieuw niet in. In de anderhalf jaar die daarop volgden kon hij nog eens DKK 1,8 miljoen (€ 242.050) storten. In april 2020 werd zijn account pas afgesloten. Spillemyndigheden kwam tot het oordeel dat Unibet verschillende secties van de witwasregelgeving had overtreden.
De Deense toezichthouder gaf de Kindred Group, het moederbedrijf van Unibet, de opdracht om het witwassecretariaat van Denemarken te informeren over deze speler.
Tegenover iGB gaf Kindred aan haar procedures verbeterd te hebben en volledig mee te werken met de toezichthouder:
“Kindred Group, specifiek Unibet ‘Denmark’ Limited, die de Deense activiteiten van Kindred exploiteert, is berispt door de Danish Gambling Authority, DGA, met betrekking tot een tekortkoming in het verleden met betrekking tot AML.
“In het afgelopen jaar hebben we ons beleid en onze procedures bijgewerkt om verdere verbeteringen van ons AML-kader te waarborgen. We nemen de nodige voorzorgsmaatregelen om ervoor te zorgen dat we blijven voldoen aan de AML-regelgeving en dat we onze hoge normen op het gebied van consumentenbescherming handhaven. Kindred zal volledig blijven samenwerken met de DGA.”
Kindred
Unibet offline in Nederland
In Nederland is het momenteel niet mogelijk om op Unibet te spelen. Het online casino heeft nog geen vergunning en besloot op 30 september 2021 tijdelijk offline te gaan, een dag voordat de Wet Kansspelen op Afstand in ging. De verwachting is dat Unibet in het tweede of derde kwartaal van 2022 weer in Nederland beschikbaar is.
