De rechtbank in Rotterdam heeft een verdachte een celstraf voor twaalf maanden opgelegd wegens witwassen. De man claimde al het geld gewonnen te hebben in het Diamond Palace casino in Rotterdam, maar daar ging de rechter niet in mee. Op donderdag 23 december 2021 heeft de rechtbank in Rotterdam uitspraak gedaan in de zaak tegen…
In Californië krijgt het The Bicycle Hotel & Casino een boete van $500.000 voor nalatigheid bij het naleven van de regels om witwassen tegen te gaan. Een Chinese highroller kon in 2016 voor in totaal $100 miljoen aan cash storten en opnemen in het casino, zonder dat hem een strobreed in de weg werd gelegd.…
De autoriteiten van Hong Kong hebben vijf man gearresteerd die verdacht worden van betrokkenheid bij het witwassen van in totaal 170 miljoen Hong Kong Dollar (€18,5 miljoen). Volgens de politie wilden ze het geld witwassen in de casino's van Macau. Het nieuws werd naar buiten gebracht door de overheid in Hong Kong, zoals opgepikt door…
In Emmen zijn twee mannen opgepakt op verdenking van het witwassen van honderduizenden euro's in vestigingen van Holland Casino. Het Openbaar Ministerie verdenkt de mannen van 28 en 32 jaar ervan het geld verkregen te hebben via drugshandel, maar onderzoekt momenteel alleen het witwassen in Holland Casino. Volgens het OM bezocht de oudste man in…
Een Amerikaanse staatsburger is schuldig bevonden aan het witwassen van tientallen miljoen dollars. De verdachte gebruikte hiervoor twee casino's in Guatemala. Hij waste het geld wit voor onder andere het beruchte Sinaloa-kartel en diens voormalige leider, Joaquín “El Chapo” Guzmán. Afgelopen maandag verscheen de 48-jarige Xizhi Li (lead-foto) voor de federale rechtbank in de Amerikaanse…
Het Anti Money Laundering Centre besteedt in haar nieuwste verdiepende artikel aandacht aan witwassen via online gokken. De overheidsinstelling beschrijft hoe witwasen via online gokken nou precies in zijn werk gaat. Online gokken is in Nederland bij wet verboden. Toch accepteren veel online casino's Nederlandse spelers. Zolang een online casino zich niet actief op inwoners…
