Twee casinobezoekers die in het casino vroegen om € 500 biljetten brachten de FIU en de politie op het spoor van uithalers in een illegale drugsoperatie. De bezoekers wisselden geld om voor fiches, maar gokten hier niet mee. Na een onderzoek bleek dat een van de mannen in beeld was in een onderzoek naar zogenaamde…
Een 34-jarige man uit de Nederlandse Antillen is schuldig bevonden aan witwassen. Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden kwam tot dit besluit, nadat hij onvoldoende bewijs had dat het geld afkomstig was van winst uit gokken via TOTO en het casino. In een rechtszaak tegen een man uit de Nederlandse Antillen heeft het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden de verdachte schuldig…
Holland Casino is in een zaak tegen de Kansspelautoriteit naar de Raad van State gestapt. Bij de hoogste bestuursrechter van Nederland eist Holland Casino dat de toezichthouder haar werkwijze en definities op het gebied van naleving van de Wwft herziet. Het conflict is de nasleep van een toezichtsrapportage uit 2019, aldus het Financieel Dagblad die…
De Europese Commissie heeft het dreigingsniveau voor het witwassen van geld bij online gokken verhoogd tot het hoogste niveau. Het uitvoerende orgaan van de Europese Unie heeft opgeroepen tot lagere drempels voor due diligence-controles zodat criminele activiteiten voorkomen worden. Het dreigingsniveau voor het witwassen van geld bij online gokken is door de Europese Commissie (EC)…
De rechtbank in Zeeland-West-Brabant heeft vorige week een verdachte vrijgesproken van witwassen van geldbedragen tot € 117.000 en een auto. De vrouw, werkzaam in een casino, ontkende dat zij wist dat het geld en de auto van misdrijven afkomstig was en kreeg haar gelijk van de rechter. De vrijspraak in de witwaszaak komt mede door…
Holland Casino maakt stappen in de strijd tegen het witwassen van crimineel geld, dit laat de FATF weten in een rapport dat eind augustus is gepubliceerd. Het landgebonden casino heeft volgens de FATF een goed inzicht in de risico's en de verplichtingen die de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme met zich…
De European Gaming and Betting Association (EGBA) heeft dinsdag nieuwe richtlijnen gepubliceerd voor de bestrijding van witwassen. De pan-Europese, zelfregulerende richtlijnen zijn bedoeld om de Europese online gokaanbieders te helpen in de strijd tegen witwassen. Geïnteresseerde belanghebbenden kunnen voor 13 oktober feedback geven. De European Gaming & Betting Association (EGBA) met Maarten Haijer aan het roer is…
De rechtbank van Overijssel heeft een 53-jarige gokker veroordeeld tot een gevangenisstraf van 360 dagen, waarvan 356 dagen voorwaardelijk. De gokker werd schuldig bevonden aan verduistering onder dienstbetrekking van duizenden Playstations en het verzwijgen van inkomsten aan de Belastingdienst. De straf kent een proeftijd van drie jaar. Een 53-jarige gokker is door de Overijsselse rechtbank…
Een man is door de rechtbank van Rotterdam veroordeeld voor witwassen. De man wordt er, samen met zijn partner en zijn broer, van verdacht crimineel geld te hebben witgewassen via vestigingen van Holland Casino. De man speelde met ruim € 330.000 bij Holland Casino over een periode van drieënhalf jaar. De rechtbank van Rotterdam heeft…
De Royal Canadian Mounted Police (RCMP) heeft een witwasprogramma ontdekt waarbij gebruik wordt gemaakt van verschillende Canadese casino's rondom Niagara en Toronto. Het geld dat werd witgewassen in de casino's was afkomstig uit de drugshandel. De afgelopen jaar blijkt er veelvuldig geld te zijn witgewassen via Canadese casino's in Niagara en de Greater Toronto Area.…
Een Hagenaar die verdacht wordt van handel in harddrugs, softdrugs, en wapens beweert dat zijn kapitaal afkomstig is uit een casino erfenis van zijn opa. De officieer van Justitie betwist dit en eist vijfenhalfjaar cel tegen de man. De politie hield de Hagenaar op 6 april aan in de woning van zijn vriendin in Voorburg…
Betalingsverwerker European Merchant Services (EMS) mag een casino niet weigeren omdat het bang is voor het witwassen van contant geld. Dit is het oordeel van de rechtbank in een kort geding dat was aangespannen door een Nederland casino. In maart van dit jaar deed de rechtbank van Amsterdam een uitspraak in een kort geding dat…
