Begin deze week heeft de recherche van de politie in Bangladesh zeven mensen gearresteerd. Zij zouden betrokken zijn bij het illegale online casino 1xBet, waarbij ze via het online casino maandelijks miljoenen euro's wisten weg te sluizen uit Bangladesh.
De Criminal Investigation Department (CID) van de politie in Bangladesh heeft afgelopen maandag meerdere arrestatieacties verricht, waarbij uiteindelijk zeven personen zijn opgepakt. Zij worden beschuldigd van betrokkenheid bij een illegale gokbende, zo schrijft New Age Bangladesh. De illegale gokbende zou maandelijks voor 300 miljoen Bengalese taka (€ 2,5 miljoen) wegsluizen uit Bangladesh via het illegale online casino 1xBet, die het vervolgens kon witwassen in het buitenland.
Saif Bin Wahidul, Jamil Hossain, Md Russell Sheikh, Md Sabbir Hossain, Md Sohag Hossain, Mainuddin Sikder, en Emon Hossain werden maandag op verschillende plaatsen in het land gearresteerd. Tijdens de arrestaties zijn zeventien telefoons en 22 SIM-kaarten in beslag genomen.
Volgens de CID opereren meerdere illegale goksites, die gevestigd zijn in Rusland, in Bangladesh door lokale managers aan te stellen. De managers stellen vervolgens gokagenten aan, die ervoor moeten zorgen dat mensen gaan gokken bij het illegale online casino. Op deze manier kunnen ze geld uit Bangladesh wegsluizen via de illegale online casino's.
Manager betrokken bij 1xBet
De CID liet weten dat Tarek Rahman Tuhin in Bangladesh een van de managers van het controversiële online casino 1xBet is. Nadat hij lucht kreeg van de arrestaties sloeg hij op de vlucht en bleef hij vooralsnog uit handen van de politie. Tuhin zou Saif Bin Wahidul hebben aangesteld als agent van 1xBet, waarna Wahidul zelf ook meerdere agenten onder zijn hoede heeft genomen.
Wahidul en zijn agenten benaderden honderden mensen die allemaal genoodzaakt waren om zich te registeren bij het online platform van 1xBet. Zij moesten vervolgens een bepaald bedrag aan de agenten betalen, om dat saldo op hun account te ontvangen. Bij verlies verdween het geld naar de exploitanten van het illegale online casino, terwijl bij winst het geld op hun account verscheen.
Ook was het bij winst nog maar de vraag of het geld daadwerkelijk bij de spelers terecht zou komen. Volgens CID-medewerkers zijn duizenden mensen opgelicht via de gokbende, en verliezen ze uiteindelijk al het geld wat ze aan de agenten betalen. Azad Rahman van de CID zei daarover het volgende:
“Via de app wordt elke maand Tk25-30 crore verhandeld en het meeste daarvan gaat naar het buitenland. Duizenden mensen hebben financiële verliezen geleden door hun betrokkenheid bij het gokken.”
Azad Rahman, CID
1xBet failliet verklaard
De afgelopen jaren is er al veel controverse geweest rondom het illegale online casino 1xBet. In 2019 kreeg het bedrijf een boete van € 200.000 van de Nederlandse Kansspelautoriteit. Het bedrijf die de betalingen verzorgt voor de online casino’s van 1xCorp, het op Cyprus gevestigde Exinvest, kreeg in 2019 ook een boete van €200.000 van de Kansspelautoriteit. Bijna drie jaar geleden maakte de Ksa bekend dat het overging tot dwanginvordering van de boete. Beide bedrijven weigerden namelijk te betalen.
In Nederland is het online casino niet bereikbaar, terwijl het casino ook op de zwarte lijst van de Kansspelcommissie in België staat. Eerder dit jaar is het online casino ook definitief failliet verklaard. Dat gebeurde nadat de Hoge Raad het cassatieverzoek van moederbedrijf 1XCorp verwierp. Daardoor volgde de Hoge Raad het advies van de procureur generaal op, die ruim een jaar geleden aangaf dat het faillissement van 1xBet officieel moest worden ingesteld.
