Tussen december 2022 en mei 2023 heeft de Kansspelautoriteit opnieuw onderzoek gedaan naar de cliëntenonderzoeken van BetCity. De toezichthouder constateerde dat het online casino zich nog steeds niet aan de regels van de Wwft hield. De tekortkomingen op het gebied van de Wwft leverden BetCity een boete op van € 3 miljoen. BetCity heeft tegen de beslissing geen bezwaar gemaakt.
De Kansspelautoriteit heeft donderdag een boete van € 3 miljoen opgelegd aan Betent, het bedrijf dat het online casino BetCity exploiteert. Vorig jaar kreeg BetCity, net als Kansino, een officiële aanwijzing vanwege tekortkomingen op het gebied van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).
De aanwijzing werd uitgevaardigd door de Kansspelautoriteit omdat er onvoldoende onderzoek werd gedaan naar de herkomst van het geld waar spelers van de online casino’s mee gokten. Als voorbeelden werden spelers genoemd die tienduizenden euro’s konden vergokken zonder dat er onderzoek werd gedaan.
Cliëntenonderzoeken pas laat gestart
Er werd een onderzoek gedaan naar de cliëntenonderzoeken die BetCity uitvoerde. Hieruit bleek dat een deel van de cliëntenonderzoeken als ondermaats zijn beoordeeld. Na het opleggen van de aanwijzing heeft de Kansspelautoriteit onderzocht of de Wwft nog altijd werd overtreden.
Uit dit nieuwe onderzoek bleek dat BetCity tussen december 2022 en mei 2023 nog steeds niet altijd aan alle eisen voldeed. Er werden 30 cliëntenonderzoeken gecontroleerd, waarvan er 28 als onvoldoende werden aangemerkt.
Volgens de Kansspelautoriteit begon het bedrijf in veel gevallen pas laat aan cliëntenonderzoeken, nadat er al grote bedragen vergokt waren door de spelers. Verder noemt de toezichthouder BetCity laks in het opvragen van de bronnen van inkomsten van de spelers.
“De Ksa heeft in mei vorig jaar een brede waarschuwing gegeven aan vergunde aanbieders dat zij hun Wwft-zaken snel op orde moesten maken. We hebben toen aangegeven dat wanneer uit onderzoek blijkt dat aanbieders op het gebied van de Wwft ondermaats presteren, sancties worden opgelegd. Daar geven we nu gevolg aan. We zijn nu echt uit de opstartfase van de markt, en dat betekent ook dat er voor sommige zaken geen excuses meer zijn.”
René Jansen, voorzitter Kansspelautoriteit
Geen melding gedaan bij FIU
Ook neemt de Kansspelautoriteit het BetCity kwalijk dat er niet altijd adequaat actie is ondernomen naar aanleiding van de onderzoeken. Tot slot schoot BetCity ook tekort als het gaat om FIU-meldingen. Online casino’s zijn in Nederland verplicht om melding te doen van ongebruikelijke transacties. Dit is bijvoorbeeld het geval bij stortingen van € 15.000 of meer.
BetCity zou dergelijke transacties moeten melden bij de Financial Intelligence Unit (FIU). Dit heeft BetCity in veel gevallen niet gedaan, zo blijkt uit het sanctiebesluit van de Kansspelautoriteit. In haar verweer liet BetCity weten dat dit kwam door fouten in de software die het bedrijf gebruikt. Deze fout was in tussentijd door het gokbedrijf hersteld.
De Kansspelautoriteit vond dit echter niet voldoende om het niet als overtreding van de regels te zien. BetCity had namelijk ook nagelaten om andere meldingen te doen die losstaan van de fouten in de software.
Basisboete werd tweemaal verhoogd
De basisboete voor de overtredingen die BetCity beging is vastgesteld op € 2 miljoen. De Kansspelautoriteit was echter van oordeel dat er boete verhogende omstandigheden waren. Vanwege de ernst van de overtreding werd de basisboete met 25% verhoogd. Eenzelfde verhoging werd daaraan toegevoegd vanwege de verwijtbaarheid. Door de totale verhoging van 50% kwam de totale boete uit op € 3 miljoen.
Op 9 juli 2024 heeft de Kansspelautoriteit gedeeld dat tegen dit besluit van de toezichthouder door BetCity geen bezwaar heeft gemaakt. Daarmee is besluit onherroepelijk.
9 juli 2024: Dit artikel is voorzien van de update dat BetCity geen bezwaar maakt tegen de beslissing van de Kansspelautoriteit.
Partners
CasinoNieuws.nl heeft overeenkomsten met aanbieders van online kansspelen en gebruikt hiervoor affiliate-links. Als u via zo’n link een account aanmaakt, dan krijgen wij daar een commissie voor, zonder extra kosten voor u. Onze partners hebben geen invloed op de redactionele inhoud en reviews van CasinoNieuws.
